Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
19.10.2015 08:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Победит» для принятия советом директоров решений, имеется. Заседание правомочно.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2015 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №3 от 13.10.2015г.

2.4. Содержание некоторых решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Рассмотрение плана производства и бюджета ОАО «Победит» на 4 квартал 2015г.

2.Представление программы стратегии развития общества.

3.Согласование предложений по аудитору и задания на целевую аудиторскую проверку за 2014-первое полугодие 2015г

4.Рассмотрение и принятие согласованного решения по механизму ценообразования на услуги по переработке с ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» и ОАО «Гидрометаллург»

5.Обоснование консервации цеха №3.

6.Представление программы снижение издержек основных цехов и анализа причин браков продукции специального назначения.

7.Решение вопроса о компенсации командировочных расходов членам совета директоров, принимающим участие в его заседаниях.

8.Отмена принятых без согласования с советом директоров принципиальных решений, противоречащих интересам общества:

- по приостановке восстановительных работ в гидрометаллургическом цехе №3, его консервации и увольнении работников;

- по сокращению должности коммерческого директора и увольнению В.А.Карданова

9.Рассмотрение программы развития общества и определение приоритетных направлений его деятельности

10.Переизбрание председателя совета директоров.

По поступившему предложению Лукиянчука Н.Ф. постановили:

вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров и внесении вопроса об утверждении Положений о совете директоров и генеральном директоре в повестку дня общего собрания акционеров включить в повестку дня заседания совета директоров под номером 11.

Итоги голосования:

За - Бароев Ф.В., Габуев Б.В., Лукиянчук Н. Ф., Мостинец С.И., Филимонова Т. В., Хубаев Е.В., Плетенев Е.Н.

Против –нет

Воздержались –нет

Решение принято 7 голосами.

Докладчик по 1-7 вопросу — Генеральный директор Шило О.Н.

Докладчик по 8-10 вопросу Бароев Ф.В.

Докладчик по 11 вопросу –Лукиянчук Н.Ф.

I.Слушали по первому вопросу повестки дня Шило О.Н.

Выступили:

Мостинец С.И,

Бароев Ф.В.,

Габуев Б.В.,

Лукиянчук Н.Ф.,

Плетенев Е.Н.

Постановили:

1.Шило О.Н. направить действующий коллективный договор ОАО «Победит» на рассмотрение членам совета директоров.

2.План производства, бюджет ОАО «Победит» на 4 квартал 2015г. утвердить, отметить необходимость его совершенствования. Генеральному директору обратить внимание на необходимость корректировки статей налогов и расходов бюджета.

3.На следующем заседании совета директоров утвердить суммы расходных статей бюджета на благотворительную помощь и на предоставление путевок в санатории на следующий год работникам и членам их семей.

Итоги голосования:

За - Бароев Ф.В., Габуев Б.В., Лукиянчук Н. Ф., Мостинец С.И., Филимонова Т. В., Хубаев Е.В., Плетенев Е.Н.

Против –нет

Воздержались –нет

Решение принято 7 голосами.

II.Слушали по второму вопросу повестки дня Шило О.Н.

Выступили:

Бароев Ф.В.

Постановили:

Объединить рассмотрение вопроса № 2 повестки дня с вопросом № 9 повестки дня.

Итоги голосования:

За - Бароев Ф.В., Габуев Б.В., Лукиянчук Н. Ф., Мостинец С.И., Филимонова Т. В., Хубаев Е.В., Плетенев Е.Н.

Против –нет

Воздержались –нет

Решение принято 7 голосами.

Выступили:

Бароев Ф.В. .

Лукиянчук Н.Ф

Постановили:

1.Шило О.Н. к заседанию совета директоров сформировать окончательное мнение по стратегии развития завода.

2.Провести в период с 9 по 11 ноября 2015 г. в г. Владикавказ на территории ОАО «Победит» заседание совета директоров ОАО «Победит», на котором рассмотреть и согласовать стратегию развития ОАО «Победит».

Итоги голосования:

За - Бароев Ф.В., Габуев Б.В., Лукиянчук Н. Ф., Мостинец С.И., Филимонова Т. В., Хубаев Е.В., Плетенев Е.Н.

Против –нет

Воздержались –нет

Решение принято 7 голосами.

III.Слушали по третьему вопросу повестки дня Шило О.Н.

Выступили:

Бароев Ф.В,

Плетенев Е.Н.

Постановили:

1.Не утверждать предложенное Шило О.Н. техзадание на аудит.

2.Поручить Лукиянчуку Н.Ф. к очередному заседанию совета директоров разработать техзадание на аудит производства ОАО «Победит».

Итоги голосования:

За - Бароев Ф.В., Габуев Б.В., Лукиянчук Н. Ф., Мостинец С.И., Филимонова Т. В., Хубаев Е.В., Плетенев Е.Н.

Против – нет

Воздержались –нет

Решение принято 7 голосами.

¬¬

IV. Слушали по четвертому вопросу повестки дня Шило О.Н

Выступили:

Бароев Ф.В.,

Плетенев Е.Н

Постановили:

Принять к сведению полученную информацию.

Итоги голосования:

За - Бароев Ф.В., Габуев Б.В., Лукиянчук Н. Ф., Мостинец С.И., Филимонова Т. В., Хубаев Е.В., Плетенев Е.Н.

Против –нет

Воздержались –нет

Решение принято 7 голосами.

V. Слушали по пятому вопросу повестки дня Шило О.Н.

Выступили:

Бароев Ф.В.

Постановили:

Объединить рассмотрение вопроса № 5 повестки дня с первым пунктом вопроса № 8 повестки дня.

Итоги голосования:

За - Бароев Ф.В., Габуев Б.В., Лукиянчук Н. Ф., Мостинец С.И., Филимонова Т. В., Хубаев Е.В., Плетенев Е.Н.

Против –нет

Воздержались –нет

Решение принято 7 голосами.

Выступили:

Бароев Ф.В,

Лукиянчук Н.Ф.

Постановили:

1.Решение гендиректора Шило О.Н. о консервации цеха № 3 оставить в силе.

2.Поручить гендиректору провести все работы по ремонту и усилению конструкций здания цеха № 3.

3.Для принятия решения по дальнейшим действиям по цеху № 3 гендиректору провести уточненную оценку стоимости модернизации.

Итоги голосования:

За - Бароев Ф.В., Габуев Б.В., Лукиянчук Н. Ф., Мостинец С.И., Филимонова Т. В., Хубаев Е.В., Плетенев Е.Н.

Против –нет

Воздержались –нет

Решение принято 7 голосами.

VI. По шестому вопросу повестки дня слушали Шило О.Н.

Постановили:

Принять к сведению полученную информацию.

Итоги голосования:

За - Бароев Ф.В., Габуев Б.В., Лукиянчук Н. Ф., Мостинец С.И., Филимонова Т. В., Хубаев Е.В., Плетенев Е.Н.

Против –нет

Воздержались –нет

Решение принято 7 голосами.

VII. По седьмому вопросу повестки дня слушали Шило О.Н.

Выступили:

Плетенев Е.Н.

Постановили:

1.Поставить вопрос о компенсации членам совета директоров стоимости проезда и проживания связанных с заседаниями совета директоров перед внеочередным собранием акционеров ОАО «Победит».

2.Гендиректору в срок до 23.10.2015 г. внести предложения совету директоров о компенсации расходов на проезд и проживание членов совета директоров в связи с проведением заседаний.

Итоги голосования:

За - Бароев Ф.В., Габуев Б.В., Лукиянчук Н. Ф., Мостинец С.И., Филимонова Т. В., Хубаев Е.В., Плетенев Е.Н.

Против – нет

Воздержались –нет

Решение принято 7 голосами.

VIII. Первый пункт восьмого вопроса повестки дня обсуждался в рамках вопроса № 5 повестки дня.

По второму пункту восьмого вопроса повестки дня слушали Бароева Ф.В.

Выступили:

Шило О.Н.

Лукиянчук Н.Ф.

Постановили:

На очередном заседании совета директоров рассмотреть возможные предложения по изменению контракта с гендиректором.

Итоги голосования:

За - Бароев Ф.В., Габуев Б.В., Лукиянчук Н. Ф., Мостинец С.И., Филимонова Т. В., Хубаев Е.В., Плетенев Е.Н.

Против –нет

Воздержались –нет

Решение принято 7 голосами.

IX. Девятый вопрос рассматривался в рамках вопроса № 2 повестки дня.

X. По десятому вопросу повестки дня слушали Бароева Ф.В.

Выступили:

Мостинец С.И,

Лукиянчук Н.Ф.

Постановили:

Не переизбирать председателя совета директоров.

Итоги голосования:

За - Бароев Ф.В., Габуев Б.В., Лукиянчук Н. Ф., Мостинец С.И., Филимонова Т. В., Хубаев Е.В., Плетенев Е.Н.

Против –нет

Воздержались –нет

Решение принято 7 голосами.

XI. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Лукиянчука Н.Ф

Постановили:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Победит» и внести вопрос об утверждении Положений о совете директоров и генеральном директоре в повестку дня общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

За - Бароев Ф.В., Габуев Б.В., Лукиянчук Н. Ф., Мостинец С.И., Филимонова Т. В., Хубаев Е.В., Плетенев Е.Н.

Против –нет

Воздержались –нет

Решение принято 7 голосами.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 19 октября 2015 года