Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
10.06.2016 12:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. В совет директоров ОАО «Победит» избрано 7 человек. Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Победит» для принятия советом директоров решений, имеется. Заседание правомочно.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2016 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №2 от 09 июня 2016 года.

2.4. Повестка дня:

2.4.1 Рассмотрение краткой справки о фактическом выполнении решений совета директоров ОАО «Победит» за период с 09 сентября 2015 года по настоящее время с приложением письменных пояснений лиц, ответственных за исполнение поручения.

Докладчик: секретарь совета директоров ОАО «Победит».

2.4.2 Доклад генерального директора ОАО «Победит» об основных результатах работы Общества за период с 29 апреля 2015 года по 30 апреля 2016 года и перспективах развития Общества в 2016-2017 гг.

Докладчик: генеральный директор ОАО «Победит» Шило О.Н.

2.4.3 Рассмотрение и утверждение основных плановых технико-экономических показателей работы ОАО «Победит» на II полугодие 2016 года и бюджета Общества на II полугодие 2016 года с учетом фактических результатов работы Общества за 5 месяцев 2016 года.

Докладчик: генеральный директор ОАО «Победит» Шило О.Н.

2.4.4 Информация о ходе реализации программы по модернизации твердосплавного производства (отчет и предложения по формированию маркетинговой группы, идеологии продвижения на рынке).

Докладчик: генеральный директор ОАО «Победит» Шило О.Н., технический директор ОАО «Победит» Кадиев Э.М., главный металлург ОАО «Победит» Башуров Ю.П.

2.4.5. Рассмотрение результатов работы Общества в 2016 году по договорам промпереработки с ЗАО «Компания «Вольфрам» и реализации отходов ОАО «Гидрометаллург».

Докладчик: директор по экономике ОАО «Победит» Козин Р.Г., заместитель генерального директора по экономической безопасности ОАО «Победит» Чельдиев Р.Б.

2.4.6 Разное.

2.5 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров ОАО «Победит».

Вопросы, указанные в п. 12.7.2 главы 12 «Положения Банка России» от 30 декабря 2014г. № 454П, советом директоров ОАО «Победит» на заседании не обсуждались, и решений по этим вопросам не принималось.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 10 июня 2016