Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668584

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1501000010

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31301-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Победит»: 23 мая 2025 года в 11 часов 00 минут;

место проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Победит»: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1 а;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1а;

адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;

адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется. Возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» не предусмотрена.

2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.

2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 20 мая 2025 года.

2.6 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 апреля 2025 года.

2.7 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Победит» за 2024 год.

2. Утверждение распределения прибыли АО «Победит» за 2024 год.

3. О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2024 год и утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.

4. Избрание членов Совета директоров АО «Победит».

5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Победит».

6. Назначение аудиторской организации АО «Победит».

7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Победит».

8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Победит».

2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Победит», можно ознакомиться начиная с 29 апреля 2025 года в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1 а, здание заводоуправления, 2 этаж, кабинет помощника генерального директора по корпоративным вопросам. Также доступ к указанной информации (материалам) будет предоставлен лицам, участвующим в годовом заседании общего собрания акционеров АО «Победит», во время его проведения.

2.9 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31301-Е, дата присвоения выпуску регистрационного номера: 19.05.2020г. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.09.1993г.

2.10 Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО «Победит», дата принятия решения: 14.04.2025 г., протокол № 2 от 14.04.2025 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Победит" Чельдиев Р. Б.

3.2. Дата: 14.04.2025 г.