Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
17.09.2015 09:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Победит» для принятия советом директоров решений, имеется. Заседание правомочно.

Приглашенные: генеральный директор ОАО «Победит» Шило О. Н.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 09 сентября 2015 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №2 от 09.09.2015г.

2.4. Содержание некоторых решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Слушали по первому вопросу повестки дня Лукиянчука Н. Ф.

Выступили Бароев Ф.В., Плетенев Е.Н.

Постановили:

1. Проводить очередные заседания совета директоров в первой декаде каждого оставшегося месяца 2015 года.

2. В 2016г. проводить советы директоров один раз в квартал.

3. Советы директоров проводить со следующими обязательными пунктами повестки:

а) Рассмотрение плана производства и бюджета ОАО «Победит» на очередной период.

б) Рассмотрение отчета о выполнении плана производства и бюджета завершившегося периода.

4. На основании ст. 13 Положения о совете директоров ОАО «Победит» компенсация расходов, связанных с исполнением функций членам совета директоров осуществляется по решению общего собрания акционеров. В связи с этим, выступить с требованием к собранию акционеров ОАО «Победит» о компенсации членам совета директоров стоимости перелета и проживания в гостинице, связанных с участием в заседаниях совета директоров, которые проводятся в г. Москве, т.е. вне местонахождения ОАО «Победит».

5. Поставить вопрос перед общим собранием акционеров ОАО «Победит» об изменении положений о совете директоров и генеральном директоре общества в части компенсации расходов, указанных в п.4.

Итоги голосования:

За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

Решение принято 7 голосами.

II. Слушали по второму вопросу повестки дня Лукиянчука Н. Ф.

Выступил: Бароев Ф.В.

Постановили:

1. Провести дополнительный аудит работы общества в период 2014г.- первого полугодия 2015г.

2. Генеральному директору ОАО «Победит» Шило О. Н. к совету директоров общества, которое состоится в первой декаде октября 2015г. разработать и согласовать задание аудитору и предложить ряд компаний для проведения аудита.

Итоги голосования:

За - Лукиянчук Н.Ф., Мостинец С.И., Плетенев Е.Н., Филимонова Т.В.

Против - Бароев Ф.В., Габуев Б.В., Хубаев Е.В.

Воздержались – нет

Решение принято 4 голосами

III. Слушали по третьему вопросу повестки дня Лукиянчука Н. Ф.

Выступили: Бароев Ф.В., Шило О.Н., Плетенев Е.Н.

Постановили:

1. Генеральному директору Шило О.Н. представить на согласование механизм

ценообразования на услуги переработки с взаимосвязанными компаниями ОАО

«Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

Итоги голосования:

За - единогласно Против - нет Воздержались – нет

Решение принято 7 голосами

IV.Слушали по четвертому вопросу повестки дня Шило О.Н.

Выступили: Лукиянчук Н.Ф., Бароев Ф.В., Плетенев Е.Н.

Постановили:

1. Генеральному директору ОАО «Победит» Шило О.Н. предоставить документы обосновывающие необходимость консервации гидрометаллургического цеха №3.

2. Отметить перспективу освоения заводом новых видов продукции из тяжелый сплавов и необходимость модернизации и переоснащения цеха №5.

3. Отметить заявление генерального директора об убыточности всех производств завода, за исключением производства тяжелых сплавов и необходимости принятия решения по дальнейшим действиям по данным производствам.

4. Вернуть на доработку генеральному директору программу стратегии развития общества. На совете директоров первой декады октября 2015г, генеральному директору представить на согласование доработанную стратегию.

5. Утвердить предложения генерального директора по увеличению энергоэффективности производства (п.4 программы мероприятий)

Итоги голосования:

За – единогласно Против - нет Воздержались – нет Решение принято 7 голосами

V.Слушали по пятому вопросу повестки дня Шило О. Н.

Выступили: Лукиянчук Н.Ф., Бароев Ф.В.

Постановили:

1. Принять к сведению доклад генерального директора по итогам работы общества во втором квартале 2015г.

2. Считать работу руководства ОАО «Победит» во II и III кв. 2015г. по производству и поставкам продукции спецназначения АО «НИМИ» и АО «Техмаш» по типу «Манго» удовлетворительной, по типу ЭП не удовлетворительной.

3. Принять к сведению заявление генерального директора Шило О.Н. о срыве поставок заготовок типа ЭП субпоставщиком, договор с которым заключен в 2014г. Отметить также заявление о существенном авансовом предфинансировании данного субпоставщика в первом квартале 2015 г. Отметить заявление субпоставщика о возможности выполнения взятых обязательств только в мае 2016 г.

4. Генеральному директору ОАО «Победит» Шило О. Н. принять неотложные меры по недопущению со стороны АО «НИМИ» применения к Обществу штрафных санкций за срыв поставок продукции по договорам. Проработать возможность заключения дополнительного соглашения с АО «НИМИ» с изменением графика поставок продукции спецназначения типа ЭП.

Итоги голосования:

За - единогласно.

Против – нет Воздержались - нет Решение принято 7 голосами

VI. По шестому вопросу повестки дня слушали Шило О. Н.

Выступили: Бароев Ф.В., Плетенев Е.Н.

Постановили:

1. Принять информацию к сведению.

2. Генеральному директору ОАО «Победит» Шило О.Н. спланировать работу 4 квартала 2015г. безубыточной.

3. Генеральному директору ОАО «Победит» Шило О. Н. на совете директоров в октябре 2015г. подробно представить план работы общества на 4 квартал 2015г. и уточненный план на 2016 г.

4. Генеральному директору ОАО «Победит» Шило О.Н. разработать мероприятия по снижению издержек на основные цеха.

5. Генеральному директору ОАО «Победит» Шило О.Н. провести исследование причин браков в продукции специального назначения.

Итоги голосования:

За – единогласно Против - нет Воздержались – нет Решение принято 7 голосами

VII. По седьмому вопросу повестки дня слушали Шило О. Н.

Выступили Плетенев Е.Н., Бароев Ф.В.

Постановили:

1. Принять к сведению информацию генерального директора ОАО «Победит» Шило О.Н. об отсутствии у общества проблем с обеспечением основным сырьем - оксидом вольфрама.

2.Принять к сведению информацию генерального директора ОАО «Победит» Шило О.Н. о возможности при необходимости приобретения оксида вольфрама в необходимых количествах у европейских или китайских поставщиков.

Итоги голосования:

За - Лукиянчук Н.Ф., Мостинец С.И., Плетенев Е.Н., Филимонова Т.В.

Против - Бароев Ф.В., Габуев Б.В., Хубаев Е.В.

Воздержались - нет

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 17.09.2015г.