Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Победит"
08.05.2014 08:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – совместного присутствия.

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 29 апреля 2014 года, на территории завода (зал на 3-ем этаже здания АТС), г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а.

2.3. Кворум общего собрания – 80 %

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности общества в 2013 году, бухгалтерского баланса, распределения прибыли и убытков.

Итоги голосования:

Проголосовали - 252014 голоса

«ЗА» - 252014 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Признаны бюллетени негодными – 0 с числом голосов - 0.

2.Заключение аудитора о достоверности данных бухгалтерского отчета за 2013 год и акт ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и правовой деятельности общества в 2013 году.

По данному вопросу не голосовали. Информация принята к сведению.

3.Утверждение размера дивидендов на одну акцию и срока выплаты.

Итоги голосования:

Проголосовали – 252014 голоса

«ЗА» - 165424 голосов

«ПРОТИВ» - 86202 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 388 голоса.

Признаны бюллетени негодными - 0 с числом голосов - 0.

4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2013 год.

Итоги голосования:

Проголосовали – 252014 голоса

«ЗА» - 251856 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 158 голосов.

Признаны бюллетени негодными - 0 с числом голосов - 0.

5.Избрание совета директоров ОАО «Победит»

Итоги голосования:

Проголосовали (кумулятивное голосование) – 1 763839 голосов

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Бароев Феликс Ванович - 240095 голосов

Габуев Борис Владимирович – 211715 голосов

Лукиянчук Николай Федорович – 274490 голосов

Мостинец Сергей Иванович – 274289 голосов

Плетенев Ефим Николаевич - 283419 голосов

Филимонова Татьяна Викторовна – 283346 голосов

Хубаев Ефим Васильевич - 195737 голосов

Танделов Андрей Татушович – 447 голосов

Против всех кандидатов – 0 голосов

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.

Признаны бюллетени негодными - 0 с числом голосов - 0.

6.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Победит»

Итоги голосования:

Проголосовали - 145435 голосов

Признаны бюллетени негодными – 18 с числом голосов – 60571.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Зинченко Владимир Владимирович 84864 (58%) нет нет

Джикаева Фатима Хетаговна 84864 (58%) нет нет

Чельдиев Руслан Борисович 84864 (58%) нет нет

Киселева Юлия Геннадьевна 84864 (58%) нет нет

Хубаева Анжела Ефимовна 84864 (58%) нет нет

Цагараева Ирина Мухарбековна нет 1251(0,85%) 199(0,82%)

7.Утверждение аудитора ОАО «Победит» на 2014 год.

Итоги голосования:

Проголосовали – 251977 голосов

«ЗА» - 251977 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Признаны бюллетени негодными - нет.

8.Об одобрении сделок между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Победит» его обычной хозяйственной деятельности на сумму до 3 млрд. рублей.

Итоги голосования:

Проголосовали – 154436 голосов

«ЗА» - 154436 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Признаны бюллетени негодными - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности общества в 2013 году, бухгалтерский баланс, распределение прибыли и убытков утверждается.

2. В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» утверждается размер дивиденда на одну акцию в размере 210 рублей со сроком выплаты по 13 июня 2014 года.

3. В соответствии с п. 5 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» составляется список лиц, имеющих право на дивиденды по состоянию на 19 мая 2014г.

4.В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» считаются избранными в Совет директоров ОАО «Победит»:

1. Бароев Феликс Ванович

2. Габуев Борис Владимирович

3. Лукиянчук Николай Федорович

4. Мостинец Сергей Иванович

5. Плетенев Ефим Николаевич

6. Филимонова Татьяна Викторовна

7. Хубаев Ефим Васильевич

5. В соответствии с п. 2 ст. 49 и п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» считаются избранными в ревизионную комиссию ОАО «Победит»:

1.Зинченко Владимир Владимирович

2.Джикаева Фатима Хетаговна

3.Чельдиев Руслан Борисович

4.Киселева Юлия Геннадьевна

5.Хубаева Анжела Ефимовна

6.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» аудитором ОАО «Победит» на 2014 год утверждается аудиторская фирма ООО «АФ «Абсолют».

7.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» одобряются сделки между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам» на сумму до 3 млрд. рублей и разрешается Генеральному директору подписание договоров в пределах указанной суммы.

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 06.05.2014 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Бароев Ф. В.

3.2. Дата: 08 мая 2014 год