Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Победит"
27.04.2018 14:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое.

2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – (совместное присутствие).

2.3 Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 апреля 2018 года, зал на 3-м этаже здания АТС АО «Победит», г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а, 10ч 05мин – 12ч 51мин.

2.4 Кворум общего собрания – 83,2% голосов.

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров):

2.5.1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета

о прибылях и убытках Общества за 2017 год.

2.5.2 Утверждение распределения прибыли Общества за 2017 финансовый год

2.5.3 О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2017 год и сроков их выплаты.

2.5.4 Утверждение Устава АО «Победит».

2.5.5 Избрание генерального директора АО «Победит».

2.5.6 Избрание членов совета директоров АО «Победит».

2.5.7 Избрание ревизионной комиссии АО «Победит».

2.5.8 Утверждение аудитора АО «Победит».

2.5.9 О выплате вознаграждения членам совета директоров АО «Победит».

2.5.10 О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Победит».

2.6 Формулировка некоторых решений, принятых общим собранием акционеров, и результаты голосования.

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчета, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 финансовый год.

Итоги голосования:

Проголосовало – 260684 голоса;

За – 259812 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов;

Признано бюллетеней недействительными – 6 с числом голосов – 518;

Число бюллетеней, не поступивших в счетную комиссию – 5 с числом голосов – 354.

По второму вопросу:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2017 финансовый год:

- на выплату дивидендов – 187836,0 тыс.руб.;

- на временное пополнение оборотных средств – 283660,0 тыс.руб.;

- на выполнение обязательств по коллективному договору – 23000,0 тыс.руб.;

- расходы по Обществу – 5700,0 тыс.руб.;

- прочие расходы из чистой прибыли, включая благотворительность – 40000,0 тыс.руб.

Итоги голосования:

Проголосовало – 260684 голоса;

За – 260031 голос;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 136 голосов;

Признано бюллетеней недействительными – 6 с числом голосов – 396.

Число бюллетеней, не поступивших в счетную комиссию – 3 с числом голосов – 121.

По третьему вопросу:

Утвердить дивиденд по итогам работы Общества в 2017 году в размере 600,0 рублей на одну акцию со сроком выплаты 18 июня 2018 года.

Итоги голосования:

Проголосовало – 260684 голоса;

За – 260135 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 0 голосов;

Признано бюллетеней недействительными – 5 с числом голосов – 389.

Число бюллетеней, не поступивших в счетную комиссию – 4 с числом голосов – 160.

По четвертому вопросу:

В соответствии с п.4 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах», утвердить Устав АО «Победит»

Итоги голосования:

Проголосовало – 260684 голоса;

За – 259256 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 247 голосов;

Признано бюллетеней недействительными – 7 с числом голосов – 943.

Число бюллетеней, не поступивших в счетную комиссию – 5 с числом голосов – 238.

По пятому вопросу:

Избрать Чельдиева Руслана Борисовича генеральным директором АО «Победит».

Итоги голосования:

Проголосовало – 260684 голоса;

За – 259506 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 172 голосов;

Признано бюллетеней недействительными – 5 с числом голосов – 475.

Число бюллетеней, не поступивших в счетную комиссию – 5 с числом голосов – 475.

По шестому вопросу:

Избрать совет директоров АО «Победит» в следующем составе:

Бароев Феликс Ванович;

Бароев Герман Феликсович;

Карданов Владимир Анарбекович;

Лукиянчук Николай Фёдорович;

Мостинец Сергей Иванович;

Плиев Алан Юрьевич;

Чельдиев Руслан Борисович.

Итоги голосования:

Проголосовали (кумулятивное голосование) – 1 824 788 голосов;

Признано бюллетеней недействительными – 62 с числом голосов – 34076;

Число нераспределенных голосов по кандидатам – 1701.

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Бароев Феликс Ванович – 201804 голосов;

Бароев Герман Феликсович – 189310 голосов;

Датченко Анатолий Юрьевич – 8023 голоса;

Карданов Владимир Анарбекович – 194353 голосов;

Лукиянчук Николай Федорович – 301187 голосов;

Мостинец Сергей Иванович – 351500 голосов;

Плиев Алан Юрьевич – 203120 голосов;

Чельдиев Руслан Борисович – 333575 голосов.

По седьмому вопросу:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Ермакова Елена Сергеевна;

Каболова Валентина Николаевна;

Медоева Олеся Владимировна;

Расшибина Алла Владимировна;

Хубаев Ефим Васильевич.

Проголосовало – 105773 голоса;

Признано бюллетеней недействительными – 12 с числом голосов – 11342;

Число бюллетеней, не поступивших в счетную комиссию – 7 с числом голосов – 541.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

№Ф.И.О. кандидатаза- против- воздержался

1Ермакова Елена Сергеевна102558- - -143

2Каболова Валентина

Николаевна102217 - 333 - 143

3Медоева Олеся

Владимировна102190 - 333 - 143

4Расшибина Алла

Владимировна102190 - 333 - 143

5Хубаев Ефим Васильевич103922 - - - 170

По восьмому вопросу:

Утвердить аудитором АО «Победит» на 2017г. аудиторскую фирму ООО «АФ «Абсолют».

Итоги голосования:

Проголосовало – 260684 голоса;

За – 259216 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 343 голосов;

Признано бюллетеней недействительными – 6 с числом голосов – 564.

Число бюллетеней, не поступивших в счетную комиссию – 9 с числом голосов – 561.

2.7 Дата составления протокола общего собрания и номер протокола: протокол

№ 26 от 20.04.2018г.

2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании.

2.8.1 Вид ценных бумаг: акции.

2.8.2 Категория (тип) ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.8.3 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10-1п-015.

2.8.4 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.09.93г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Чельдиев Р.Б.

3.2. Дата: 27 апреля 2018 г