Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Победит"
27.12.2013 15:52


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 26.12.2013г.

2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2014г.

3. Повестка дня заседания совета директоров:

1) Определение даты, времени и места проведения годового собрания акционеров, повестки дня с учетом предложений акционеров, даты закрытия реестра акционеров на право их участия в собрании и для получения дивидендов.

2). Рассмотрение заявок по кандидатам для включения в бюллетени по избранию совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества.

3). Об одобрении сделок между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам» в процессе осуществления ОАО «Победит» его обычной хозяйственной деятельности на сумму до 1 млрд. руб.

3.Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате дивидендов по акциям эмитента: 28.03.2014г.

4.Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов по акциям эмитента.

5.Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов по акциям эмитента – финансовый 2013 год.

6.Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов – акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10-1п-015, дата государственной регистрации 24.09.1993г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Бароев Ф. В.

3.2. Дата: 27.12.2013г.