Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
27.04.2018 15:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. В Совет директоров АО «Победит» избрано 7 человек. Присутствуют на заседании 7 членов Совета директоров. Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Победит» для принятия Советом директоров решений по результатам голосования, имеется. Заседание правомочно.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО «Победит», на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2016 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №1 от 26 марта 2016 года.

2.4. Повестка дня:

2.4.1. Избрание председателя Совета директоров АО «Победит».

2.4.2. Продление договора с секретарем Совета директоров Гером Н.А..

2.5. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров ОАО «Победит»:

Постановили по первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Победит» Лукиянчука Николая Федоровича.

Итоги голосования:

За – 7 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 7 голосами.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Чельдиев Р.Б.

3.2. Дата: 27 апреля 2018 г