Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
21.05.2013 08:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

Кворум для проведения заседания совета директоров имелся.

2.1 Содержание решений, принятых советом директоров:

Повестка дня заседания совета директоров

I. Организационный вопрос.

1. Слушали: об избрании председателя совета директоров ОАО «Победит»

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председателем совета директоров Плетенева Ефима Николаевича.

Голосовали - единогласно.

2. Слушали: об избрании заместителя председателя совета директоров

ОАО «Победит»

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать заместителем председателя совета директоров Хубаева Ефима Васильевича.

Голосовали - единогласно.

3. Слушали: об избрании секретаря совета директоров ОАО «Победит»

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем совета директоров Гера Наума Авикторовича.

Голосовали - единогласно.

II. Об одобрении оформления кредитов на пополнение оборотных средств в 2013-2014гг.

Слушали: по II вопросу повестки дня генерального директора Бароева Ф.В., который обосновал невозможность работы завода в 2013-2014гг. без внешних заимствований на пополнение оборотных средств.

Постановили: разрешить генеральному директору ОАО «Победит», действующему на основании Устава, заключить и подписать во II полугодии 2013 г. и I полугодии 2014 г. кредитные договора на пополнение оборотных средств, а также договора залога на сумму, не превышающую 50% балансовой стоимости активов общества.

Голосовали – единогласно.

III. О временном исполнении обязанностей генерального директора.

Слушали: по III вопросу повестки дня секретаря совета директоров Гера Н. А., который доложил, что в связи с отсутствием в Уставе ОАО «Победит» требований по временному исполнению обязанностей генерального директора, совет директоров должен утвердить должностное лицо по исполнению этих обязанностей.

Постановили: утвердить временно исполняющим обязанности генерального директора на время его отпуска, командировки или болезни коммерческого директора ОАО «Победит» Карданова Владимира Анарбековича с передачей ему на этот период всех полномочий, предусмотренных Уставом ОАО «Победит».

Голосовали – единогласно.

IV. Об оплате аудитора.

Слушали: по IV вопросу повестки дня гл. бухгалтера ОАО «Победит» Чеджемову Л. М. , которая предложила утвердить оплату аудитору – 160 тыс. руб. на 2013г.

Постановили: Утвердить на 2013г. оплату аудитору - 160 тыс. руб.

Голосовали – единогласно.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 16.05.2013г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – протокол №1 от 16.05.2013г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Бароев Ф. В.

3.2. Дата: 21.05.2013г.