Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
18.04.2016 11:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. В совет директоров ОАО «Победит» избрано 7 человек. В заочном заседании приняли участие 5 членов совета директоров ОАО «Победит». Члены совета директоров Плетенев Е.Н. и Филимонова Т.В. в заочном заседании не участвовали и бюллетени не прислали.

Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Победит» для принятия советом директоров решений, имеется. Заседание правомочно.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2016 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №10 от 15 апреля 2016г.

2.4.Повестка дня заочного заседания совета директоров:

1.Рассмотрение предложений по внесению изменений в базовый вариант должностной инструкции заместителя генерального директора по экономической безопасности ОАО «Победит».

2.Об утверждении должностной инструкции заместителя генерального директора по экономической безопасности ОАО «Победит».

3.О дополнении контракта с генеральным директором ОАО «Победит».

4.Об издании приказа о назначении заместителя генерального директора по экономической безопасности ОАО «Победит».

5.О предоставлении генеральным директором плановых и фактических данных по технико-экономическим показателям работы Общества в I квартале 2016г. и плановых технико-экономических показателей работы Общества во II квартале 2016г.

6. О согласовании новых, уточненных условий договора об открытии возобновляемой кредитной линии (вопрос внесен дополнительно)

2.5. Содержание некоторых решений, принятых советом директоров акционерного общества:

Постановили по второму вопросу повестки дня:

Утвердить и ввести в действие должностную инструкцию заместителя генерального директора по экономической безопасности ОАО «Победит» с внесенными в нее изменениями, одобренными советом директоров ОАО «Победит», в течение 3 дней с даты подписания протокола заседания совета директоров ОАО «Победит» №10 от 15.04.2016г.

Итоги голосования:

За - 5

Против –нет

Воздержались –нет

Решение принято 5 голосами.

Постановили по четвертому вопросу повестки дня:

Обязать генерального директора ОАО «Победит» издать приказ о назначении Чельдиева Р.Б. на должность заместителя генерального директора по экономической безопасности ОАО «Победит» в течение 3 дней с даты подписания протокола заседания совета директоров ОАО «Победит» №10 от 15.04.16г.

Итоги голосования:

За - 5

Против –нет

Воздержались –нет

Решение принято 5 голосами.

Постановили по шестому вопросу повестки дня:

Дать согласие на открытие возобновляемой кредитной линии.

Итоги голосования:

За - 5

Против –нет

Воздержались –нет

Решение принято 5 голосами.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 18 апреля 2016 года