Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Победит"
25.08.2015 08:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 24 августа 2015г.

Инициаторами созыва являются члены совета директоров Бароев Ф. В. и Лукиянчук Н. Ф.

2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 сентября 2015г. в 10 часов по адресу: г. Москва, ул. Спиридоновка, дом 20, стр. 2.

3.Повестка дня заседания совета директоров:

1.Предложения по периодичности созыва СД и формированию вопросов повестки дня на второе полугодие 2015 года.

2. Проведение аудита деятельности общества на период 2012-2015г.г. для целей дальнейшей экономически обоснованной работы по сокращению издержек, оптимизации производства и обеспечения сохранения кадрового и технологического потенциала предприятия.

3. Рассмотрение и утверждение принципов ценообразования на сырье (W03), поставляемого с ОАО «Гидрометаллург».

4. Рассмотрение программы развития общества и определение приоритетных направлений его деятельности.

5. Результаты работы общества во втором квартале 2015 г. с акцентом на договоры поставки продукции специального назначения.

6. Перспективы загрузки ОАО «Победит» в четвертом квартале 2015 года, ожидаемые финансово-экономические результаты текущего года, ориентировочная загрузка сегментов производства на 2016 год.

7. Обеспечение сырьевой безопасности общества как решение его стратегической задачи.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 25 августа 2015г.