Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
11.11.2015 14:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Победит» для принятия советом директоров решений, имеется. Заседание правомочно.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 10 ноября 2015 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №4 от 10 ноября 2015г.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

Повестка дня:

1.Согласование стратегии развития ОАО «Победит» и даты представления программы развития.

Докладчик: Шило О. Н.

2.Согласование технического задания на аудит технико-экономической деятельности ОАО «Победит» в 2014г. и за 9 месяцев 2015г.

Докладчик: Лукиянчук Н.Ф.

3.Рассмотрение и согласование предложений по возможному изменению контракта с генеральным директором ОАО «Победит».

Докладчики: члены совета директоров.

4.Утверждение сроков представления совету директоров предложений:

- по изменению «Положения о совете директоров»

- по изменению «Положения о генеральном директоре»

- по изменению статуса ОАО «Победит» (ПАО или АО)

- по изменению Устава общества.

Докладчики: члены совета директоров.

5.Утверждение даты, места и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров для утверждения новых Положений о совете директоров и генеральном директоре на базе изменений, внесенных в ФЗ «Об акционерных обществах» и компенсации расходов членов совета директоров.

6.Утверждение суммы расходных статей на благотворительную помощь и на предоставление путевок в санатории на следующий год работникам и членам их семей, а также в детский оздоровительный лагерь.

Докладчики: Шило О. Н., Хубаев Е. В.

Дополнительные вопросы, внесенные в повестку дня по решению совета директоров:

7.Изменение структуры управления ОАО «Победит»

(За – 4 голоса; Против – 3 голоса: Плетенев Е.Н., Мостинец С.И., Филимонова Т.В.)

Докладчик: Бароев Ф.В.

8.Выделение помещения для работы совета директоров (принято единогласно)

Докладчик: Лукиянчук Н.Ф.

Слушали по 1 вопросу повестки дня генерального директора Шило О. Н.

Выступили: Бароев Ф.В.

Лукиянчук Н.Ф.

Мостинец С.И.

Плетенев Е.Н.

Постановили:

1.Считать направление развития производства продукции из тяжелых сплавов приоритетным.

2.Поручить генеральному директору Шило О.Н. конкретизировать типы оборудования (РОМ, отжиговые печи и т.д.) с учетом выпуска заготовок различных габаритов и включить в программу проработку вопроса создания научно-исследовательской лаборатории по тяжелым сплавам.

3.Одобрить программу развития твердосплавного производства и принять к сведению заявление генерального директора Шило О.Н., что в результате выполнения программы в I квартале 2017г. предприятие выйдет на объем производства продукции – 9тн/месяц.

4.Выделить инвестиции для твердосплавного производства в 2016г. в объеме 50 млн. руб.

5.Поручить генеральному директору Шило О.Н. оформить вновь для конструкторского отдела лицензию на право выполнения проектных работ.

Итоги голосования:

За – 7

Против - 0

Воздержались - 0

Решение принято 7 голосами.

II. Слушали по 2 вопросу повестки дня Лукиянчука Н. Ф.

Выступил: Шило О.Н.

Постановили:

Техническое задание на аудит технико-экономической деятельности ОАО «Победит» в 2014г. и за 9 месяцев 2015г. считать согласованным.

Итоги голосования:

За - 7

Против - 0

Воздержались - 0

Решение принято 7 голосами.

III. Слушали по третьему вопросу предложения члена совета директоров Бароева Ф.В. по п. 2.1 ст.2 и ст.4 «Контракта с генеральным директором ОАО «Победит».

В обсуждении предложений приняли участие Мостинец С.И., Лукиянчук Н.Ф., Плетенев Е.Н

Постановили:

1.Поручить председателю совета директоров внести изменения в контракт с генеральным директором ОАО «Победит» в п. 2.1, изложив его в следующей редакции:

2.1. Генеральный директор имеет право:

2.1.1. Самостоятельно решать следующие вопросы деятельности ОАО «Победит», отнесенные к его компетенции, в том числе расстановку кадров, за исключением лиц, указанных в п.2.1.2.

Далее по тексту «…»

2.1.2. Решать с обязательным согласованием с советом директоров следующие вопросы:

- сокращение численности вне зависимости от причин более, чем на 5%;

- ликвидация или консервация структурных подразделений;

- сокращение технологических возможностей предприятия;

- изменение структуры управления;

- назначение или увольнение лиц руководящего состава ОАО «Победит», а именно: заместителей генерального директора, директоров по направлениям, главного бухгалтера и главного металлурга;

- установление или изменение должностного оклада лицам руководящего состава ОАО «Победит».

Итоги голосования:

За - 7

Против -0

Воздержались - 0

Решение принято 7 голосами.

2.По статье 4 редакцию контракта оставить без изменений.

Итоги голосования:

За - 4

Против -0

Воздержались – 3 (Бароев Ф.В., Габуев Б.В., Хубаев Е.В.)

Решение принято 4 голосами.

3.Поручить генеральному директору Шило О.Н. к следующему заседанию совета директоров представить предложения по должностным окладам руководящего состава ОАО «Победит».

Решение принято единогласно.

IV. Слушали по четвертому вопросу предложения членов совета директоров

Постановили:

Утвердить срок представления совету директоров предложений по изменениям «Положения о совете директоров», «Положения о генеральном директоре», устава ОАО «Победит» и его статуса (ПАО, АО) – 02 декабря 2015г.

Итоги голосования:

За - 7

Против – 0

Воздержались - 0

Решение принято 7 голосами.

V. По пятому вопросу выступили члены совета директоров: Лукиянчук Н.Ф., Плетенев Е.Н.

Постановили:

Внеочередное общее собрание не проводить. Утверждение новых положений и устава включить в повестку общего годового собрания акционеров. Компенсацию расходов членов совета директоров для участия в заседаниях до общего собрания акционеров производить из чистой прибыли по правилам оплаты командировочных расходов.

Итоги голосования:

За – 7

Против - 0

Воздержались - 0

Решение принято 7 голосами.

VI. Слушали по шестому вопросу генерального директора Шило О. Н. и председателя профкома, члена совета директоров Хубаева Е. В.

Выступил: Мостинец С.И.

Постановили:

Утвердить следующие суммы расходных статей бюджета из чистой прибыли:

- благотворительная помощь – до 200 тыс. руб.

- частичная оплата санаторных путевок – до 1200 тыс. руб.

- частичная оплата путевок в ДОЛ – до 800 тыс. руб.

- социально-культурные , в т. ч. новогодние мероприятия – до 1000 тыс. руб.

Итоги голосования:

За - 7

Против - 0

Воздержались - 0

Решение принято 7 голосами.

VII. По седьмому вопросу выступил с предложением об изменении структуры управления ОАО «Победит» член совета директоров Бароев Ф.В.

Выступили: Лукиянчук Н.Ф., Плетенев Е.Н., Шило О.Н.

Постановили:

Генеральному директору Шило О.Н. представить к следующему заседанию совета директоров новую структуру управления, введя в нее должности директора по экономике и директора по экономической безопасности.

Итоги голосования:

За - 7

Против - 0

Воздержались – 0

Решение принято 7 голосами.

VIII. По восьмому вопросу слушали члена совета директоров Лукиянчука Н.Ф.

Постановили:

Поручить генеральному директору Шило О.Н. выделить на II этаже здания заводоуправления и оборудовать всем необходимым отдельное помещение для совета директоров.

Итоги голосования:

За - 7

Против - 0

Воздержались -0

Решение принято 7 голосами.

Дополнительно члены совета директоров приняли решение провести очередное заседание в период с 9 по 11 декабря в г. Владикавказе.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 11 ноября 2015г.