Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Победит"
17.03.2017 14:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «Победит» решения о проведении заседания совета директоров: 16 марта 2017 года.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Победит»: 23 марта 2017 года.

2.3 Повестка дня заседания совета директоров:

1. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Докладчик: Гер Н.А.

2. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

Докладчик: Гер Н.А.

3. Предварительное одобрение:

- годового отчета;

- годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах за 2016 финансовый год;

- распределения прибыли Общества за 2016 финансовый год.

Докладчик: Чельдиев Р.Б.

4. Определение размера годового дивиденда на 1 (одну) акцию, рекомендуемого к выплате, для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

Докладчик: Лукиянчук Н.Ф.

5. Определение размера вознаграждений, рекомендуемых для утверждения на годовом общем собрании акционеров, для:

- членов совета директоров;

- членов ревизионной комиссии.

Докладчик: Лукиянчук Н.Ф.

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и даты окончания их приема в Обществе.

Докладчик: Гер Н.А.

7. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.

Докладчик: Гер Н.А.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Чельдиев Р.Б.

3.2. Дата: 17 марта 2017 г.