Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
15.12.2015 11:52


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Победит» для принятия советом директоров решений, имеется. Заседание правомочно.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2015 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №5 от 10.12.2015г.

2.4. Содержание некоторых решений, принятых советом директоров акционерного общества:

Повестка дня:

1.Утверждение бюджета общества на 2016г. и I кв. 2016г.

Докладчик: Шило О.Н.

2.Рассмотрение информации генерального директора Шило О.Н. о выполнении

заданий, порученных советом директоров (протокол №4 от 10.11.2015г.)

- п.2 постановления по вопросу 1 (корректировка программы развития в части

тяжелых сплавов);

- постановление по вопросу 2 (проведение аудита по согласованному ТЗ);

- постановление по вопросу 7 (разработка новой структуры управления с введением

в нее должностей директора по экономике и директора по экономической безопасности);

- постановление по вопросу 8 (выделить и оборудовать всем необходимым отдельное

помещение для совета директоров).

Докладчик: Шило О.Н.

3.Рассмотрение предложений генерального директора Шило О.Н. по должностным

окладам руководящего состава ОАО «Победит».

Докладчик: Шило О.Н.

4.Утверждение регистратора общества и условий договора с ним на 2016 г.

Докладчик: Гер Н.А.

5.О выплате вознаграждения коллективу ОАО «Победит» по результатам работы в 2015г. («тринадцатая зарплата»).

Докладчик: Шило О.Н.

6.Рассмотрение заявления Гера Н.А. об освобождении его от обязанностей секретаря совета директоров с 01.01.2016г.

Докладчик: Плетенев Е.Н.

I. Слушали по 1 вопросу повестки дня генерального директора О.Н. Шило

Выступили:

Плетенев Е.Н.

Филимонова Т.В.

Лукиянчук Н.Ф.

Мостинец С.И.

Бароев Ф.В.

Постановили:

Доработать до 02.02.16г. бюджет общества с учетом замечаний членов совета директоров, в т.ч. по необходимости увеличения зарплаты, роста тарифов на энергоносители, изменения курса доллара и стоимости сырья и т.д., и представить на следующее заседание бюджет на I кв. 2016г., а также оптимистичный и пессимистичный прогнозные бюджеты на 2016г.

Итоги голосования:

За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

Решение принято 7 голосами.

II. Слушали по 2 вопросу повестки дня генерального директора О.Н. Шило

Выступили:

Бароев Ф.В.

Плетенев Е.Н.

Лукиянчук Н.Ф.

Мостинец С.И.

Постановили:

1.В срок до 02.02.16г. проработать вопрос предложений РОМ китайского производства (технические характеристики, стоимость, сроки поставки)

2.Проанализировать результаты инвентаризации по п.п.1-6 ТЗ на аудит, сделать выводы и до 02.02.16г. представить предложения. Работу по п.7 ТЗ на аудит провести собственными силами с привлечением АФ «Абсолют».

3.Подготовить и направить в ОАО «НИМИ» и в ООО «Селен 2000» трехсторонний график поставок корпусов, исключающий возможность применения штрафных санкций к ОАО «Победит», и постоянно работать над его подписанием.

4.Считать представленную схему структуры управления ОАО «Победит» согласованной после внесения в нее следующих изменений:

- должность первого заместителя генерального директора исключить и ввести должность директора по экономике с подчинением генеральному директору;

- должность директора по экономике - начальника ОЭиТ не вводить.

- ввести должность заместителя генерального директора по экономической безопасности.

Ввести в действие согласованную схему структуры управления с 01.01.2016г.

До 02.02.16г. представить на согласование совету директоров кандидатуру заместителя генерального директора по экономической безопасности.

5.Принять к сведению информацию генерального директора общества О.Н. Шило, что подготовка нового помещения для заседания совета директоров будет завершена до 01.02.16г.

Итоги голосования:

За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

Решение принято 7 голосами.

III. Слушали по 3 вопросу повестки дня генерального директора О.Н. Шило

Выступили:

Плетенев Е.Н.

Лукиянчук Н.Ф.

Мостинец С.И.

Филимонова Т.В.

Бароев Ф.В.

Постановили:

Считать должностные оклады лиц руководящего состава с учетом предложенных советом директоров изменений согласованными.

Итоги голосования:

За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

Решение принято 7 голосами.

IV Слушали по 4 вопросу повестки дня Н.А. Гера

Постановили:

1. Утвердить на 2016 г. регистратором общества ЗАО «Регистратор КРЦ» (филиал «Владикавказский»).

2. Утвердить условия договора от 01.12.2015 г. с регистратором общества.

Итоги голосования:

За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

Решение принято 7 голосами.

V Слушали по 5 вопросу повестки дня генерального директора О.Н.Шило

Выступили:

Лукиянчук Н.Ф.

Мостинец С.И.

Бароев Ф.В.

Постановили:

Выплатить коллективу ОАО «Победит» по результатам работы в 2015г. «тринадцатую зарплату» в сумме до 22 млн. руб.

Итоги голосования:

За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

Решение принято 7 голосами.

VI Слушали по 6 вопросу повестки дня Е.Н.Плетенева

Выступили:

Мостинец С.И.

Лукиянчук Н.Ф.

Филимонова Т.В.

Хубаев Е.В.

Постановили:

1.Удовлетворить просьбу Гера Н.А. и освободить его от обязанностей секретаря совета директоров с 01.01.2016г.

2.Поручить генеральному директору общества О.Н. Шило подготовить кандидатуру секретаря совета директоров.

Итоги голосования:

За – 7

Против – 0

Воздержались – 0

Решение принято 7 голосами.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 15 декабря 2015 года