Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1501000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31301-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров АО «Победит» решения о проведении заседания совета директоров: 07.04.2025 г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров АО «Победит»: 14.04.2025 г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров АО «Победит»:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Победит»:
1.1. Определение повестки дня заседания.
1.2. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
1.3. Определение даты, времени и места проведения заседания, времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способов их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
1.4. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
1.5. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.
1.6. Определение возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможности присутствия в месте проведения заседания или проведения заседания без определения места его проведения (в случае проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием).
2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Победит» в 2025 году.
3. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Победит» за 2024 год.
4. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» по распределению прибыли АО «Победит» за 2024 год.
5. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» по размеру дивиденда по акциям АО «Победит» за 2024 год и порядку его выплаты.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» по размерам ежемесячных вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Победит».
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров АО «Победит», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Победит».
10. Назначение секретаря годового заседания общего собрания акционеров АО «Победит».
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31301-Е, дата присвоения выпуску регистрационного номера: 19.05.2020г. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.09.1993г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Победит" Чельдиев Р. Б.
3.2. Дата: 07.04.2025 г.