Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Победит"
03.02.2016 16:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 27 января 2016г.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 февраля 2016г.

2.3 Повестка дня заседания совета директоров:

1) Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Победит". Определение даты, места, времени и формы проведения общего собрания акционеров ОАО "Победит".

2) Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Победит"

3) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Победит".

4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на дивиденды.

5) Рассмотрение предложений по кандидатам в члены Совета директоров ОАО "Победит" для включения в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган.

6) Утверждение годового бюджета общества и бюджета на 1 кв. 2016г., оптимистичного и пессимистичного бюджета на 2016г.

7) Назначение секретаря Совета директоров.

8) Утверждение предложений на аудит по п.1-3 ТЗ по результатам инвентаризации.

9) Согласование кандидатуры заместителя генерального директора по экономической безопасности.

Докладчик по п.1-5 Председатель Совета директоров Плетенев Е.Н., по п.6-9 повестки дня - Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О.Н.

2.4 Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 марта 2016 года.

2.5. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 16 мая 2016 года.

2.6 Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов по акциям эмитента - финансовый 2015 год.

2.7 Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10-1п-015, дата государственной регистрации 24.09.1993г

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 03 февраля 2016