Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Победит"
04.05.2012 10:53


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-pobedit.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместного присутствия

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 26 апреля 2012 года, на территории завода (зал на 3-ем этаже здания АТС), г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

2.4. Кворум общего собрания.: 81,4%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности общества в 2011 году, бухгалтерского баланса, распределения прибыли и убытков.

Итоги голосования:

Проголосовали - 254917 голосов

«ЗА» - 254917 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Признаны бюллетени негодными - 0 с числом голосов 0.

2.Заключение аудитора о достоверности данных бухгалтерского отчета за 2011 год и акт ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и правовой деятельности общества в 2011 году.

По данному вопросу не голосовали.

3.Утверждение размера дивидендов на одну акцию и срока выплаты.

Итоги голосования:

Проголосовали – 254546 голосов

«ЗА» - 184545 голосов

«ПРОТИВ» - 69630 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 348

Признаны бюллетени негодными - 1 с числом голосов 23.

4.Избрание Совета директоров ОАО «Победит»

Итоги голосования:

Проголосовали (кумулятивное голосование) - 1784419 голосов

Признаны бюллетени негодными – 0 с числом голосов - 0

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Бароев Феликс Ванович - 121585 голосов

Габуев Борис Владимирович – 110468 голосов

Лукиянчук Николай Федорович - 339650 голосов

Морозов Игорь Валерьевич - 344158 голосов

Плетенев Ефим Николаевич - 339363 голосов

Мостинец Сергей Иванович – 339240 голосов

Хубаев Ефим Васильевич - 126030 голосов

Против всех кандидатов – 0

Воздержался по всем кандидатам – 1500 голосов.

5. Избрание генерального директора ОАО «Победит»

Итоги голосования:

Проголосовали – 254917 голосов

«ЗА» - 254917 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Признаны бюллетени негодными - 0 с числом голосов 0.

6.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Победит»

Итоги голосования:

Проголосовали - 148179 голосов

Признаны бюллетени негодными – 2 с числом голосов 686.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Зинченко Владимир Владимирович 147493

Киреева Галина Михайловна 147493

Чельдиев Руслан Борисович 147493

Киселева Юлия Геннадьевна 147030 463

Хубаева Анжела Ефимовна 147493

7.Утверждение аудитора ОАО «Победит» на 2012 год.

Итоги голосования:

Проголосовали - 254917 голосов

«ЗА» - 254141 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 683 голосов

Признаны бюллетени негодными - 2 с числом голосов 93.

8.Об одобрении сделок между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Победит» его обычной хозяйственной деятельности на сумму три миллиарда рублей.

Итоги голосования:

Проголосовали - 174409 голосов

«ЗА» - 173711 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 698 голосов

Признаны бюллетени негодными - 0 с числом голосов 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности общества в 2011 году, бухгалтерский баланс, распределение прибыли и убытков утверждается.

2.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» утверждается размер дивиденда на одну акцию в размере 50 рублей со сроком выплаты до 26 июля 2012 года.

3.В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» считаются избранными в Совет директоров ОАО «Победит»:

1.Бароев Феликс Ванович

2.Габуев Борис Владимирович

3.Лукиянчук Николай Федорович

4.Морозов Игорь Валерьевич

5.Плетенев Ефим Николаевич

6.Мостинец Сергей Иванович

7.Хубаев Ефим Васильевич

5. В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» считается избранным генеральным директором ОАО «Победит» Бароев Феликс Ванович.

6.В соответствии с п. 2 ст. 49 и п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» считаются избранными в ревизионную комиссию ОАО «Победит»:

1.Зинченко Владимир Владимирович

2.Киреева Галина Михайловна

3.Чельдиев Руслан Борисович

4.Киселева Юлия Геннадьевна

5.Хубаева Анжела Ефимовна

7.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» аудитором ОАО «Победит» на 2012 год утверждена аудиторская фирма ООО «АФ «Абсолют».

7.В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» одобряются сделки между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам» на сумму 3 млрд. рублей и разрешается Генеральному директору подписание договоров в пределах указанной суммы.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 02.05.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Бароев Ф. В.

3.2. Дата: 04.05.2012г.