Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
11.08.2016 16:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. В заочном заседании приняли участие 6 человек. Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Победит» для принятия Советом директоров решений по результатам заочного голосования, имеется. Заседание в заочной форме правомочно.

2.2. Дата проведения заочного заседания Совета директоров ОАО «Победит», на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2016 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №5 от 10 августа 2016 года.

2.4. Повестка дня:

2.4.1. Рассмотрение заявок акционеров по кандидатам на должность генерального директора ОАО «Победит» и принятие решений об их включении в бюллетень для голосования.

2.4.2. Утверждение формы бюллетеней для голосования.

2.4.3. Утверждение формулировок вопросов, вносимых в бюллетени, и решений по ним.

2.5. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

2.5.1. Принять поступившую 05.08.2016г. в ОАО «Победит» заявку акционера ОАО «Победит» Карданова В.А. по кандидатуре Чельдиева Руслана Борисовича (заместителя генерального директора ОАО «Победит» по экономической безопасности) на должность генерального директора ОАО «Победит» для включения в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Победит» 07.09.2016г.

Итоги голосования:

За – 5 голосов;

Против – 1 голос;

Воздержались – 0.

Решение принято 5 голосами.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 11 августа 2016 г.