Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Победит"
02.05.2017 15:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое.

2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – (совместное присутствие).

2.3 Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2017 года, зал на 3-м этаже здания АТС ОАО «Победит»,

г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а, 10ч 08мин – 13ч 00мин.

2.4 Кворум общего собрания – 86% голосов.

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров):

2.5.1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

2.5.2 Утверждение распределения прибыли Общества за 2016 финансовый год

2.5.3 О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2016 год.

2.5.4 Избрание членов совета директоров ОАО «Победит».

2.5.5 Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Победит».

2.5.6 Утверждение аудитора Общества.

2.5.7 О выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «Победит».

2.5.8 О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Победит».

2.5.9 О согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «Победит» и АО «Компания «Вольфрам»:

Договор или несколько взаимосвязанных Договоров на поставку вольфрамовой продукции со следующими условиями (ОАО «Победит» - Покупатель, АО «Компания «Вольфрам» - Поставщик)

2.5.10 О согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «Победит» и АО «Компания «Вольфрам».

Договор или несколько взаимосвязанных договоров на поставку вольфрамовой продукции со следующими условиями (ОАО «Победит» - Поставщик, АО «Компания «Вольфрам» - Покупатель).

2.6 Формулировка некоторых решений, принятых общим собранием акционеров, и результаты голосования.

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчета, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

Итоги голосования:

Проголосовало – 269157 голосов;

За – 269090 голосов;

Против – 0 голосов;

Воздержались – 62 голоса;

Признано бюллетеней негодными – 1 с числом голосов – 5.

По второму вопросу:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2016 финансовый год:

- 50% прибыли Общества за 2016 год направить на выплату дивидендов;

- 50% прибыли Общества за 2016 год направить на пополнение оборотных средств.

Итоги голосования:

Проголосовало – 269157 голосов;

За – 268739 голосов;

Против – 140 голосов;

Воздержались – 273 голоса;

Признано бюллетеней негодными – 1 с числом голосов – 5.

По третьему вопросу:

Утвердить дивиденд по итогам работы Общества в 2016 году в размере 240,0 рублей на одну акцию со сроком выплаты 19 июня 2017 года.

Итоги голосования:

Проголосовало – 269157 голосов;

За – 268556 голосов;

Против – 99 голосов;

Воздержались – 255 голосов;

Признано бюллетеней негодными – 4 с числом голосов – 247.

По четвертому вопросу:

Избрать совет директоров ОАО «Победит» в следующем составе:

Бароев Феликс Ванович;

Карданов Владимир Анарбекович;

Лукиянчук Николай Фёдорович;

Мостинец Сергей Иванович;

Плетенев Ефим Николаевич;

Попов Алексей Анатольевич;

Чельдиев Руслан Борисович.

Итоги голосования:

Проголосовали (кумулятивное голосование) – 1 884 099 голосов;

Признано бюллетеней негодными – 24 с числом голосов – 34629;

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Бароев Феликс Ванович – 252514 голосов;

Карданов Владимир Анарбекович – 224136 голосов;

Лукиянчук Николай Федорович – 281836 голосов;

Мостинец Сергей Иванович – 281827 голосов;

Плетенев Ефим Николаевич – 290878 голосов.

Попов Алексей Анатольевич – 290878 голосов;

Чельдиев Руслан Борисович – 222793 голоса.

По пятому вопросу:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Гер Наум Авикторович;

Хубаев Ефим Васильевич;

Хубаева Анжела Ефимовна;

Зинченко Владимир Владимирович;

Кочепасова Венера Абдрахмановна.

Проголосовало – 145937 голосов;

Признано бюллетеней негодными – 6 с числом голосов – 702;

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

1Гер Наум Авикторович – 145195

2Зинченко Владимир Владимирович – 145196

3Кочепасова Венера Абдрахмановна – 144660

4Хубаев Ефим Васильевич – 145042

5Хубаева Анжелика Ефимовна – 144993

По шестому вопросу:

Утвердить аудитором ОАО «Победит» на 2017г. аудиторскую фирму ООО «АФ «Абсолют».

Итоги голосования:

Проголосовало – 269157 голосов;

За – 262914 голосов;

Против – 5600 голосов;

Воздержались – 90 голосов;

Признано бюллетеней негодными – 4 с числом голосов – 553.

По седьмому вопросу:

Утвердить выплату ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Победит» в размере 50 000 рублей.

Итоги голосования:

Проголосовало – 269157 голосов;

За – 266235 голосов;

Против – 249 голосов;

Воздержались –1267 голосов;

Признано бюллетеней негодными – 4 с числом голосов – 1406.

По восьмому вопросу:

Утвердить выплату ежемесячного вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Победит» в размере 15 000 рублей.

Итоги голосования:

Проголосовало – 269157 голосов;

За – 267061 голос;

Против – 717 голосов;

Воздержались –583 голоса;

Признано бюллетеней негодными – 5 с числом голосов – 796.

По девятому вопросу:

Дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, между ОАО «Победит» и АО «Компания «Вольфрам» и заключение Договора или нескольких взаимосвязанных Договоров на поставку вольфрамовой продукции со следующими условиями ( ОАО «Победит» - Покупатель, АО « Компания «Вольфрам» - Поставщик).

Итоги голосования:

Проголосовало – 188649 голосов;

За – 187595 голосов;

Против – 49 голосов;

Воздержались –1000 голосов;

Признано бюллетеней негодными – 1 с числом голосов – 5.

По десятому вопросу:

О согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «Победит» и АО «Компания «Вольфрам».

Решение по данному вопросу не принимается. Согласие на совершение сделок не дается.

Итоги голосования:

Проголосовало – 188649 голосов;

За – 50515 голосов;

Против – 137075 голосов;

Воздержались –807 голосов;

Признано бюллетеней негодными – 3 с числом голосов – 252.

2.7 Дата составления протокола общего собрания и номер протокола: 28.04.2017г., протокол №25

2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании.

2.8.1 Вид ценных бумаг: акции.

2.8.2 Категория (тип) ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокумен-тарные.

2.8.3 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10-1п-015.

2.8.4 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.09.93г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Чельдиев Р.Б.

3.2. Дата: 28 апреля 2017г.