Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
25.03.2016 17:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

2. Содержание сообщения

2.1. В Совет директоров ОАО «Победит» избрано 7 человек. Присутствует на заседании 6 членов Совета директоров, один член Совета директоров прислал письменное мнение по вопросу повестки дня №6. Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Победит» для принятия Советом директоров решений, имеется. Заседание правомочно.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2016 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №9 от 22 марта 2016 года.

2.4. Повестка дня:

1. Переизбрание Председателя Совета директоров ОАО «Победит».

2. Предложение годовому собранию акционеров об утверждении в качестве аудитора ОАО «Победит» ООО «АФ Абсолют» и определение размера оплаты услуг аудитора (200 тыс. руб./ год).

3. О внесении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Выплата вознаграждения членам совета директоров» конкретной суммы за конкретный период.

4. Утверждение формирования цены на приобретение в 2016 году ОАО «Победит» у ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» триоксида вольфрама.

5. Предварительное одобрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках.

6. Утверждение размера дивидендов на 1 (одну) акцию.

7. Утверждение формы бюллетеня на годовое общее собрание акционеров.

8. Избрание секретаря на годовое общее собрание акционеров.

9. Одобрение заключения договора между Обществом и секретарем совета директоров ОАО «Победит» Киселевой Юлией Геннадьевной.

10. О внесении изменений в устав ОАО «Победит» в части его компетенции по назначению единоличного исполнительного органа и досрочному прекращению его полномочий, утверждению должностной инструкции заместителя генерального директора по экономической безопасности, предложения и утверждения кандидатов на эту должность.

11. О предоставлении права членам совета директоров и крупным акционерам, владеющим 5 и более процентами акций, предлагать кандидатуры на руководящие должности и разрабатывать должностные инструкции для лиц руководящего состава.

12. О дополнении статьи 3 пункта 3.1 контракта с Генеральным директором

ОАО «Победит» Шило О.Н. абзацем следующего содержания: «ввести в действие должностные инструкции лиц руководящего состава, предложенные членом совета директоров или крупным акционером (5% и более акций) или генеральным директором общества после одобрения их советом директоров».

13. О предоставлении генеральным директором ОАО «Победит» Шило О.Н. на согласование кандидатур на должность заместителя генерального директора по экономической безопасности (постановление по 9 вопросу Протокола №6 заседания совета директоров ОАО «Победит» от 04.02.2016г.)

14. Получение кредитной линии ОАО «Победит» на пополнение оборотных средств.

15. Обсуждение информации генерального директора ОАО «Победит» Шило О.Н. по ходу выполнения плана мероприятий по модернизации производства

ОАО «Победит».

2.5. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

Постановили по первому вопросу повестки дня:

Принять заявление о сложении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Победит» Плетенева Е.Н. и избрать председателем Совета директоров ОАО «Победит» Лукиянчука Н.Ф.

Итоги голосования:

За – 6 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 6 голосами.

Постановили по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить размер дивидендов на 1 (одну) акцию в размере 800 рублей.

2.1. В Совет директоров ОАО «Победит» избрано 7 человек. Присутствует на заседании 6 членов Совета директоров, один член Совета директоров прислал письменное мнение по вопросу повестки дня №6. Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Победит» для принятия Советом директоров решений, имеется. Заседание правомочно.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2016 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №9 от 22 марта 2016 года.

2.4. Повестка дня:

1. Переизбрание Председателя Совета директоров ОАО «Победит».

2. Предложение годовому собранию акционеров об утверждении в качестве аудитора ОАО «Победит» ООО «АФ Абсолют» и определение размера оплаты услуг аудитора (200 тыс. руб./ год).

3. О внесении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Выплата вознаграждения членам совета директоров» конкретной суммы за конкретный период.

4. Утверждение формирования цены на приобретение в 2016 году ОАО «Победит» у ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» триоксида вольфрама.

5. Предварительное одобрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках.

6. Утверждение размера дивидендов на 1 (одну) акцию.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата его государственной регистрации: 10-1п-015 от 24.09.1993г.

7. Утверждение формы бюллетеня на годовое общее собрание акционеров.

8. Избрание секретаря на годовое общее собрание акционеров.

9. Одобрение заключения договора между Обществом и секретарем совета директоров ОАО «Победит» Киселевой Юлией Геннадьевной.

10. О внесении изменений в устав ОАО «Победит» в части его компетенции по назначению единоличного исполнительного органа и досрочному прекращению его полномочий, утверждению должностной инструкции заместителя генерального директора по экономической безопасности, предложения и утверждения кандидатов на эту должность.

11. О предоставлении права членам совета директоров и крупным акционерам, владеющим 5 и более процентами акций, предлагать кандидатуры на руководящие должности и разрабатывать должностные инструкции для лиц руководящего состава.

12. О дополнении статьи 3 пункта 3.1 контракта с Генеральным директором

ОАО «Победит» Шило О.Н. абзацем следующего содержания: «ввести в действие должностные инструкции лиц руководящего состава, предложенные членом совета директоров или крупным акционером (5% и более акций) или генеральным директором общества после одобрения их советом директоров».

13. О предоставлении генеральным директором ОАО «Победит» Шило О.Н. на согласование кандидатур на должность заместителя генерального директора по экономической безопасности (постановление по 9 вопросу Протокола №6 заседания совета директоров ОАО «Победит» от 04.02.2016г.)

14. Получение кредитной линии ОАО «Победит» на пополнение оборотных средств.

15. Обсуждение информации генерального директора ОАО «Победит» Шило О.Н. по ходу выполнения плана мероприятий по модернизации производства

ОАО «Победит».

2.5. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

Постановили по первому вопросу повестки дня:

Принять заявление о сложении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Победит» Плетенева Е.Н. и избрать председателем Совета директоров ОАО «Победит» Лукиянчука Н.Ф.

Итоги голосования:

За – 6 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 6 голосами.

Постановили по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить размер дивидендов на 1 (одну) акцию в размере 800 рублей.

2.1. В Совет директоров ОАО «Победит» избрано 7 человек. Присутствует на заседании 6 членов Совета директоров, один член Совета директоров прислал письменное мнение по вопросу повестки дня №6. Кворум, необходимый в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Победит» для принятия Советом директоров решений, имеется. Заседание правомочно.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2016 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол №9 от 22 марта 2016 года.

2.4. Повестка дня:

1. Переизбрание Председателя Совета директоров ОАО «Победит».

2. Предложение годовому собранию акционеров об утверждении в качестве аудитора ОАО «Победит» ООО «АФ Абсолют» и определение размера оплаты услуг аудитора (200 тыс. руб./ год).

3. О внесении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Выплата вознаграждения членам совета директоров» конкретной суммы за конкретный период.

4. Утверждение формирования цены на приобретение в 2016 году ОАО «Победит» у ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» триоксида вольфрама.

5. Предварительное одобрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках.

6. Утверждение размера дивидендов на 1 (одну) акцию.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата его государственной регистрации: 10-1п-015 от 24.09.1993г.

7. Утверждение формы бюллетеня на годовое общее собрание акционеров.

8. Избрание секретаря на годовое общее собрание акционеров.

9. Одобрение заключения договора между Обществом и секретарем совета директоров ОАО «Победит» Киселевой Юлией Геннадьевной.

10. О внесении изменений в устав ОАО «Победит» в части его компетенции по назначению единоличного исполнительного органа и досрочному прекращению его полномочий, утверждению должностной инструкции заместителя генерального директора по экономической безопасности, предложения и утверждения кандидатов на эту должность.

11. О предоставлении права членам совета директоров и крупным акционерам, владеющим 5 и более процентами акций, предлагать кандидатуры на руководящие должности и разрабатывать должностные инструкции для лиц руководящего состава.

12. О дополнении статьи 3 пункта 3.1 контракта с Генеральным директором

ОАО «Победит» Шило О.Н. абзацем следующего содержания: «ввести в действие должностные инструкции лиц руководящего состава, предложенные членом совета директоров или крупным акционером (5% и более акций) или генеральным директором общества после одобрения их советом директоров».

13. О предоставлении генеральным директором ОАО «Победит» Шило О.Н. на согласование кандидатур на должность заместителя генерального директора по экономической безопасности (постановление по 9 вопросу Протокола №6 заседания совета директоров ОАО «Победит» от 04.02.2016г.)

14. Получение кредитной линии ОАО «Победит» на пополнение оборотных средств.

15. Обсуждение информации генерального директора ОАО «Победит» Шило О.Н. по ходу выполнения плана мероприятий по модернизации производства

ОАО «Победит».

2.5. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

Постановили по первому вопросу повестки дня:

Принять заявление о сложении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Победит» Плетенева Е.Н. и избрать председателем Совета директоров ОАО «Победит» Лукиянчука Н.Ф.

Итоги голосования:

За – 6 голосов;

Против – 0;

Воздержались – 0;

Решение принято 6 голосами.

Постановили по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить размер дивидендов на 1 (одну) акцию в размере 800 рублей.

Вид ценных бумаг: акции

Категория ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 10-1п-015

Дата государственной регистрации выпуска: 24.09.1993г.

Итоги голосования:

За – 6 голосов;

Против – 1;

Воздержались – 0;

Решение принято 6 голосами.

Итоги голосования:

За – 6 голосов;

Против – 1;

Воздержались – 0;

Решение принято 6 голосами.

Итоги голосования:

За – 6 голосов;

Против – 1;

Воздержались – 0;

Решение принято 6 голосами.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Шило О. Н.

3.2. Дата: 25 марта 2016