Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Победит"
03.02.2012 09:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Победит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Победит"

1.3. Место нахождения эмитента: 362002 Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1021500668584

1.5. ИНН эмитента: 1501000010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31301-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-pobedit.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 02.02.2012 г.

2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров: 02.02.2012 г.

2.3. Место составления протокола заседания совета директоров: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1а, ОАО «Победит».

2.4. Содержание решения, принятого советом директоров:

- провести 26 апреля 2012 года годовое собрание акционеров ОАО «Победит» по итогам работы в 2011 году;

- закрыть реестр акционеров на право участия их в собрании и получения дивидендов по состоянию на 26 марта 2012 года;

- утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности общества в 2011 году, бухгалтерского баланса, распределения прибыли и убытков.

2.Заключение аудитора о достоверности данных бухгалтерского отчета за 2011 год и акт ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной и правовой деятельности общества в 2011 году.

3.О дивидендах на акции за 2011 год.

4.Избрание совета директоров ОАО «Победит».

5.Избрание генерального директора ОАО «Победит»

6.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Победит».

7.Утверждение аудитора ОАО «Победит» на 2012 год.

8.Об одобрении сделок между ОАО «Победит» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Победит» его обычной хозяйственной деятельности на сумму 3 млрд. рублей.

- утвердить «Ежеквартальный отчет эмитента» за 4 кв. 2011г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Победит" Бароев Ф. В.

3.2. Дата: 03.02.2012г.