Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго».
Решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Якутскэнерго» (далее также Общество) в форме заочного голосования (далее - Собрание).
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании - 17.10.2024.
3. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.
4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 677001, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, ПАО «Якутскэнерго»;
- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
5. Определить, что в соответствии с пунктом 5.3.5 раздела 5 Устава Общества акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.
6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании - 24.08.2024 (на конец операционного дня).
7. Определить следующую повестку дня Собрания:
1. О назначении аудиторской организации ПАО «Якутскэнерго».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры;
- предложения Совета директоров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества;
- предложения Совета директоров Общества по кандидатам в Совет директоров Общества;
- информация о том, кем предложены вопросы повестки дня Собрания;
- проекты решений Собрания.
9. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 26.09.2024 по 16.10.2024 по следующим адресам:
- Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, ПАО «Якутскэнерго», в рабочие дни: понедельник - четверг с 8 часов 15 минут до 17 часов
15 минут по местному времени, пятница с 8 часов 15 минут до 12 часов 15 минут по местному времени,
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»,
в рабочие дни: понедельник - четверг с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, пятница с
10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по местному времени, а также на сайте Общества https://yakutskenergo.ru/ в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее - Сообщение) согласно Приложению № 1 к решению.
11. Разместить Сообщение на сайте Общества https://yakutskenergo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 27.08.2024.
12. Определить, что Сообщение направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 27.08.2024.
13. Определить, что информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 26.09.2024.
14. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 16.09.2024.
15. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением Собрания (в т.ч. утверждения формы и текста бюллетеня для голосования) - 20.09.2024.
16. Избрать секретарем Собрания - секретаря Совета директоров Общества.
17. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.
Вопрос 6: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
Решение:
1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (Приложение 5 к решению, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 № 1504пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), а её требования обязательными для Общества.
Вопрос 7: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро.
Решение:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро (Приложение 6 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 15.07.2024 № 443, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг.
Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; CFI: ESVXFR;
Акции привилегированные: государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827;
CFI: EPXXXR.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 августа 2024 года, протокол № 10.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Алексеев
3.2. Дата 14.08.2024г.