Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 июля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 июля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос № 3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Якутскэнерго» за 1 квартал 2024 года.
Вопрос № 4. Об утверждении отчета о выполнении программы повышения эффективности ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год.
Вопрос № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года.
Вопрос № 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго»: О присоединении к актуализированной Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года.
Вопрос № 7. О приобретении акций и изменении доли участия ПАО «Якутскэнерго» в уставном капитале организации, в которой участвует ПАО «Якутскэнерго», – АО «Теплоэнергосервис».
Вопрос № 8. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Алексеев
3.2. Дата 04.07.2024г.