Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 сентября 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 сентября 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос № 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Якутскэнерго» за 1 полугодие 2024 года.
Вопрос № 2. Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Якутскэнерго» на 2024 – 2026 годы.
Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Вопрос № 4. Об утверждении плановых значений параметров функционального ключевого показателя эффективности (ФКПЭ) «Интегральный инновационный КПЭ» и локальных показателей, входящих в состав параметра «Качество выполнения ПИР» (ФКПЭ «Интегральный инновационный КПЭ») ПАО «Якутскэнерго» на 2024 – 2026 годы.
Вопрос № 5. Об утверждении внутренних документов ПАО «Якутскэнерго» - актуализированного Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Якутскэнерго» на период 2024-2026 годов и актуализированного Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Якутскэнерго» на период 2024-2026 годов.
Вопрос № 6. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» 18.03.2024 (протокол от 19.03.2024 №3) по вопросу №2 «Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции».
Вопрос № 7. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».
Вопрос № 8. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Договора поручительства между ПАО «Якутскэнерго» и гражданином Российской Федерации Дягилевым Иваном Андреевичем.
Вопрос № 9. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» 24.06.2022 (протокол от 27.06.2022 №16) по вопросу №5 «Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества».
Вопрос № 10. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Якутскэнерго» решений о совершении ПАО «Якутскэнерго» сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии и мощности, и осуществление оперативно-технологического управления.
Вопрос № 11. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» 28.08.2023 (протокол от 29.08.2023 №16) по вопросу №12 «О согласовании участия должностного лица руководящего состава в органах управления и контроля компаний Группы РусГидро и (или) иных юридических лиц с прямым или косвенным участием Российской Федерации и выполнения иной оплачиваемой работы».
Вопрос № 12. О создании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Якутскэнерго».
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора (Доверенность №И00010397 от 22.06.2023)
С.Н. Прокопенко
3.2. Дата 11.09.2024г.