Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров - 11 сентября 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата проведения заочного голосования Совета директоров - 25 сентября 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования Совета директоров:
Вопрос № 1. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике Публичного акционерного общества «Якутскэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов Публичного акционерного общества «Якутскэнерго».
Вопрос № 2. Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» на 2025 – 2027 годы.
Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа Публичного акционерного общества «Якутскэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Вопрос № 4. Об утверждении плановых значений параметров функционального ключевого показателя эффективности (ФКПЭ) «Интегральный инновационный КПЭ» и локальных показателей, входящих в состав параметра «Качество выполнения ПИР» (ФКПЭ «Интегральный инновационный КПЭ») Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» на 2025 – 2027 годы.
Вопрос № 5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» за 1 полугодие 2025 года.
Вопрос № 6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа Акционерного общества «Сахаэнерго», в котором Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера.
Вопрос № 7. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа Акционерного общества «Энерготрансснаб», в котором Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера.
Вопрос № 8. О согласии на совершение Публичным акционерным обществом «Якутскэнерго» сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и распределение электрической энергии, – Договора купли-продажи имущества между Публичным акционерным обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Федком».
Вопрос № 9. О согласии на совершение Публичным акционерным обществом «Якутскэнерго» сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Публичного акционерного общества «Якутскэнерго».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Алексеев
3.2. Дата 11.09.2025г.