Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"<BR>20.10.2025 10:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного голосования Совета директоров - 20 октября 2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>дата проведения заочного голосования Совета директоров - 30 октября 2025 года. </P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>Повестка дня заочного голосования Совета директоров:</P>
<P>Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» за 3 квартал 2025 года.</P>
<P>Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2025 года.</P>
<P>Вопрос № 3. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Якутскэнерго» на 4 квартал 2025 года.</P>
<P>Вопрос № 4. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ Сервис».</P>
<P>Вопрос № 5. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Якутскэнерго», – Договора аренды имущества между ПАО «Якутскэнерго» и ИП Таскаева М.А.</P>
<P>Вопрос № 6. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК».</P>
<P>Вопрос № 7. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в соответствии с которой ПАО «Якутскэнерго» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, – Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб».</P>
<P>Вопрос № 8. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Якутскэнерго» решений о совершении ПАО «Якутскэнерго» сделок, цена которых превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов ПАО «Якутскэнерго».</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Г.Н. Алексеев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.10.2025г.</P>