Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 октября 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 ноября 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос № 3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ПАО «Якутскэнерго» на 2024 год.
Вопрос № 4. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований ПАО «Якутскэнерго» на 4 квартал 2024 года.
Вопрос № 5. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Якутскэнерго» на 2024 год.
Вопрос № 6. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Якутскэнерго» на 1 квартал 2025 года.
Вопрос № 7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» за 3 квартал 2024 года.
Вопрос № 8. О согласовании совмещения должностными лицами руководящего состава ПАО «Якутскэнерго» должностей в организациях.
Вопрос № 9. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом ПАО «Якутскэнерго», – Договора купли-продажи имущества между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РусГидро».
Вопрос № 10. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора теплоснабжения и поставки горячей воды (теплоносителя) между АО «Теплоэнергосервис» и ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос № 11. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, - Договоров подряда между АО «Теплоэнергосервис» и ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос № 12. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».
Вопрос № 13. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на выполнение работ по наладке и регулировке тепловых вводов между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».
Вопрос № 14. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №1 к Договору займа от 21.08.2024 №1 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Алексеев
3.2. Дата 28.10.2024г.