Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решений советом директоров Общества по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос 1. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*
* При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора на оказание комплексных транспортных услуг между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб».
Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки – Договора на оказание комплексных транспортных услуг между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
2.4. Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2025 года, протокол № 8.
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора (Доверенность №И00010397 от 22.06.2023)
С.Н. Прокопенко
3.2. Дата 02.06.2025г.