Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 декабря 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос № 2. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Якутскэнерго» на 1 квартал 2025 года.
Вопрос № 3. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК».
Вопрос № 4. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на оказание услуг специальной техникой между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб».
Вопрос № 5. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору на транспортное обслуживание от 29.12.2023 № И-ТС-24-01 между Обществом и АО «Энерготрансснаб».
Вопрос № 6. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Алексеев
3.2. Дата 19.12.2024г.