Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) – 27 июня 2024 года.

Место проведения Собрания – не применимо.

Время проведения Собрания – не применимо.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетени для голосования:

- 677001, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, ПАО «Якутскэнерго»;

- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27 июня 2024 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2024 года (на конец операционного дня).

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Якутскэнерго» по результатам 2023 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «Якутскэнерго».

6. Об утверждении Устава ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- годовой отчет Общества за 2023 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

- отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год);

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

- заключение внутреннего аудитора Общества;

- информация о том, кем предложены вопросы повестки дня Собрания;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2023 год;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- предложения Совета директоров Общества по кандидатам в органы управления и контроля Общества;

- предложения Совета директоров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению Устава Общества в новой редакции;

- проекты решений Собрания;

- ФЗ № 625-ФЗ.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 05.06.2024 по 26.06.2024 в рабочее время по следующим адресам:

- Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, ПАО «Якутскэнерго», в рабочие дни: понедельник - четверг с 8 часов 15 минут до

17 часов 15 минут по местному времени, пятница с 8 часов 15 минут до 12 часов 15 минут по местному времени;

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС», в рабочие дни: понедельник - четверг с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, пятница с

10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по местному времени, а также на сайте Общества https://yakutskenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 05.06.2024.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные: регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075;

CFI: ESVXFR;

Акции привилегированные: регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827; CFI: EPXXXR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Якутскэнерго» 22 мая 2024 года, протокол от 23 мая 2024 года № 7.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора (Доверенность №И00010397 от 22.06.2023)

С.Н. Прокопенко

3.2. Дата 23.05.2024г.