Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (статья 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», связанного с приостановлением действия положений пункта 2 статьи 50 ФЗ «Об акционерных обществах»).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2024.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Голосующими по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго» (далее - Собрание) являются 10 187 741 424 обыкновенные акции и 1 332 635 125 привилегированных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросам №№ 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 11 520 376 549 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 103 683 388 941 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам №№ 1, 2, 5, 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 11 520 376 549 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 103 683 388 941 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 11 520 263 253 голоса.
В Собрании принимали участие лица, бюллетени которых получены Обществом или АО «СТАТУС» до 26.06.2024 включительно.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам №№ 1, 2, 5, 6 повестки дня: 9 584 323 869 голосов, что составило 83,1945 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня: 86 258 914 821 голос, что составило 83,1945 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня (за вычетом голосов лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 9 584 323 869 голосов, что составило 83,1954 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Якутскэнерго» кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Якутскэнерго» по результатам 2023 года.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго».
5) О назначении аудиторской организации ПАО «Якутскэнерго».
6) Об утверждении Устава ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ с формулировкой решения: «1. Утвердить годовой отчет ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год» (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 9 584 245 885 голосов или 99,9992 %;
«ПРОТИВ»: 10 000 голосов или 0,0001 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 67 984 голоса или 0,0007 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 9 584 245 885 голосов или 99,9992 %;
«ПРОТИВ»: 77 984 голоса или 0,0008 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов или 0 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год.
ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Якутскэнерго» по результатам 2023 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 9 583 381 893 голоса или 99,9902 %;
«ПРОТИВ»: 941 976 голосов или 0,0098 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов или 0,0000 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Якутскэнерго» по результатам 2023 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (774 716)
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Инвестиции текущего года 0
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».
В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» составляет 9 (девять) человек.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
на момент выдвижения Количество голосов «ЗА» кандидата
1. Холодова
Жанна Геннадьевна Заместитель директора департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» 9 583 521 453
2. Коптяков
Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 9 583 251 417
3. Кирьянова
Лариса Валерьевна Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 9 583 971 417
4. Бурков
Антон Николаевич Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» 9 583 251 417
5. Алексеев
Гаврил Николаевич Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» 9 583 285 409
6. Киров
Сергей Владимирович Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 9 583 285 409
7. Исаков
Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 9 583 251 417
8. Ратнер
Мария Владимировна Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 9 583 251 417
9. Маширова
Оксана Викторовна Заместитель директора Департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития
ПАО «РусГидро» 9 583 251 417
«ПРОТИВ» всех кандидатов проголосовало 6 300 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 450 000
Число голосов, которые
- не голосовали по всем кандидатам: 611 856 голосов;
- нераспределенные голоса: 237 944 голоса;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 994 248 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Якутскэнерго» в составе:
1. Кирьянова Лариса Валерьевна;
2. Холодова Жанна Геннадьевна;
3. Алексеев Гаврил Николаевич;
4. Киров Сергей Владимирович;
5. Коптяков Станислав Сергеевич;
6. Бурков Антон Николаевич;
7. Исаков Александр Юрьевич;
8. Ратнер Мария Владимировна;
9. Маширова Оксана Викторовна.
ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго».
В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго» составляет 5 (пять) человек.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидата Количество голосов
«ЗА» Количество голосов
«ПРОТИВ» Количество голосов
«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитыва-лись в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными
1. Маслов
Василий Геннадьевич 9 583 495 885
(99,9914 %) 120 000 (0,0013 %) 707 984 (0,0074 %) 0
(0,0000 %)
2. Чевкина
Ирина Николаевна 9 583 605 885
(99,9925 %) 10 000
(0,0001 %) 707 984 (0,0074 %) 0
(0,0000 %)
3. Арсентьева Светлана Геннадьевна 9 583 605 885
(99,9925 %) 10 000
(0,0001 %) 707 984 (0,0074 %) 0
(0,0000 %)
4. Алексеев
Сергей Олегович 9 583 575 885
(99,9922 %) 40 000
(0,0004 %) 707 984 (0,0074 %) 0
(0,0000 %)
5. Моноева Полина Викторовна 9 583 605 885
(99,9925 %) 10 000
(0,0001 %) 707 984 (0,0074 %) 0
(0,0000 %)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Якутскэнерго» в составе:
1. Чевкина Ирина Николаевна;
2. Арсентьева Светлана Геннадьевна;
3. Моноева Полина Викторовна;
4. Алексеев Сергей Олегович;
5. Маслов Василий Геннадьевич.
ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «Якутскэнерго».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 502 596 голосов или 0,0052 %;
«ПРОТИВ»: 9 583 137 281 голос или 99,9876 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 683 992 голоса или 0,0071 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 9 583 521 893 голоса или 99,9916 %;
«ПРОТИВ»: 20 000 голосов или 0,0002 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 781 976 голосов или 0,0082 %.
Число голосов, которые
- не голосовали: 0 голосов;
- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
28 июня 2024 года, протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные: регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; CFI: ESVXFR;
Акции привилегированные: регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827; CFI: EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Алексеев
3.2. Дата 28.06.2024г.