Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вопрос 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 2: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго».

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество) в форме заочного голосования (далее – Собрание).

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 27.06.2024.

3. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

– 677001, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д.14, ПАО «Якутскэнерго»;

– 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».

5. Определить, что в соответствии с пунктом 5.3.5 раздела 5 Устава Общества акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 02.06.2024 (на конец операционного дня).

7. Определить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Якутскэнерго» за 2023 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Якутскэнерго» по результатам 2023 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «Якутскэнерго».

6. Об утверждении Устава ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- годовой отчет Общества за 2023 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

- отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год);

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

- заключение внутреннего аудитора Общества;

- информация о том, кем предложены вопросы повестки дня Собрания;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2023 год;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- предложения Совета директоров Общества по кандидатам в органы управления и контроля Общества;

- предложения Совета директоров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению Устава Общества в новой редакции;

- проекты решений Собрания;

- ФЗ № 625-ФЗ.

9. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 05.06.2024 по 26.06.2024 по следующим адресам:

- Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14, ПАО «Якутскэнерго», в рабочие дни: понедельник - четверг с 8 часов 15 минут до 17 часов 15 минут по местному времени, пятница с 8 часов 15 минут до 12 часов 15 минут по местному времени,

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС», в рабочие дни: понедельник - четверг с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, пятница

с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по местному времени, а также на сайте Общества https://yakutskenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) согласно Приложению 1 к решению.

11. Разместить Сообщение на сайте Общества https://yakutskenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 05.06.2024.

12. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 05.06.2024.

13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению 2 к решению.

14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 05.06.2024.

15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 3 к решению.

16. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 05.06.2024.

17. Избрать секретарем Собрания – секретаря Совета директоров Общества.

18. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»).

19. Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке и проведению Собрания, в т. ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества АО «СТАТУС», согласно Приложению 4 к решению.

20. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению 5 к решению.

21. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг.

Акции обыкновенные: регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; CFI: ESVXFR;

Акции привилегированные: регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827; CFI: EPXXXR.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2024 года, протокол № 7.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора (Доверенность №И00010397 от 22.06.2023)

С.Н. Прокопенко

3.2. Дата 23.05.2024г.