Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решений советом директоров Общества по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос 3. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Решение:
1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 3 к решению, далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 05.08.2025 № 1564пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу пункты 1-2 решения Совета директоров Общества от 20.09.2024 по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 23.09.2024 № 11).
2.4. Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25 сентября 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2025 года, протокол № 11.
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора (Доверенность №И00012001 от 13.05.2025)
С.Н. Прокопенко
3.2. Дата 29.09.2025г.