Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ленаагросервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677004, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. 50 Лет Советской Армии, д. 55 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401053431
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435020780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31434-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6833
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «Ленаагросервис» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Ленаагросервис»: 3 апреля 2024 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Ленаагросервис»: 4 апреля 2024 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Ленаагросервис»:
2.3.1. Утверждение кандидатов в состав Совета директоров Общества.
2.3.2. Утверждение кандидата Ревизором Общества.
2.3.3. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Ленаагросервис»;
2.3.4. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров;
2.3.5. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Ленаагросервис» за 2023 год;
2.3.6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
2.3.7. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
2.3.8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
2.3.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
2.3.10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
2.3.11. О выплате дивидендов по итогам 2023года;
2.3.12. Рекомендации по размеру вознаграждения ревизору Общества, членам Совета директоров.
2.3.13. Утверждение Положения об «Общем собрании акционеров ОАО «Ленаагросервис».
2.3.14. Утверждение положения о Совете директоров ОАО «Ленаагросервис».
2.3.15. Обращение в Якутский фондовый центр с просьбой содействия в преобразовании ОАО в ООО.
2.4. В случае, если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) 1-01-31434-F от 21.10.2003г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Стрельцова
3.2. Дата 05.04.2024г.