Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ленаагросервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677004, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. 50 Лет Советской Армии, д. 55 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401053431

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435020780

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31434-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6833

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) Акции обыкновенные именные бездокументарной формы государственный регистрационный номер 1-01-31434-Fот 21.10.2003г.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: «28» апреля 2025 года

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Дата составления протокола: 28 апреля 2025 года.

2.3. Номер протокола заседания Совета директоров: № 1

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров (единогласно по каждому вопросу):

2.4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ленаагросервис» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.4.2. Определить:

• 9 июня 2024 года датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ленаагросервис»;

• Место проведения собрания – г. Якутск, ул. 50 лет советской армии, 55/1;

• Начало собрания: 11 часов 00 минут

• Время начала регистрации лиц, участвующих на годовом общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут.

2.4.3. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Ленаагросервис» за 2024год.

2.4.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ленаагросервис»:

• Утверждение годового отчета ОАО «Ленаагросервис» за 2024 год;

• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ленаагросервис», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2024 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

• О выплате дивидендов;

• Избрание членов Совета директоров ОАО «Ленаагросервис»;

• Избрание ревизора ОАО «Ленаагросервис»;;

• Утверждение денежного вознаграждения, его размера членам Совета директоров, ревизору Общества;

• Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 15 мая 2025 года;

• Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ленаагросервис» путем опубликования объявления в газете «Якутия» 15 мая 2024 года, а так же на странице в сети интернет и в Ленте новостей.

• Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

? годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год;

? заключение ревизора Общества;

? В связи с изменениями условий при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности с 2024 года (организация и проведение открытых конкурсов на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно-значимых организаций), ОАО «Ленаагросервис по многим обстоятельствам (финансовым, численность организации) не может провести аудит за 2024 год.

? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

? сведения о кандидате ревизора Общества;

? проект решения годового общего собрания акционеров Общества;

? годовой отчет Общества;

? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру денежного вознаграждения членам Совета директоров, ревизору;

? утвердить порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров по адресу: г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55/1, здание ОАО «Ленаагросервис» у секретаря.

• Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;

• Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды;

• Утвердить рекомендации по размеру денежного вознаграждения членам Совета директоров, ревизору Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Стрельцова

3.2. Дата 29.04.2025г.