Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ленаагросервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677004, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. 50 Лет Советской Армии, д. 55 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401053431
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435020780
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31434-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6833
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое, очередное.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Обыкновенные, именные, бездокументарные.
Гос. рег. номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска) (дополнительного выпуска) (ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-31-434-F от 21.10.2003г.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.06.2025. в 11 часов, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 55/1
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
Начало регистрации лиц принимающих участие в общем собрании - в 10 часов 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16.05.2025г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Ленаагросервис» за 2024 год. Информация по заключению ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансового-хозяйственной деятельности ОАО «Ленаагросервис» и по заключению независимого аудитора.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ленаагросервис» в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам работы за 2024 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов за 2024 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение денежного вознаграждения, его размера членам Совета директоров Общества, ревизору Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению и подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового, очередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 50 лет Советской Армии, 55/1, тел. (4112) 44-97-75, каждые понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 08 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) в течение 20 дней до даты проведения годового, очередного Общего собрания акционеров.
2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве годового, очередного Общего собрания акционеров ОАО "Ленаагросервис" принято Советом директоров 28.04.2025. (Протокол № 1 от 28.04.2025.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Стрельцова
3.2. Дата 29.04.2025г.