Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 04.04.2024.
2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 09.04.2024.
2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год.
2. Об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за 2023 год.
3. Об одобрении Годового отчета по критическим рискам за 2023 год, утверждении Плана мероприятий по минимизации критических рисков на 2024 год.
4. Об утверждении актуализированного уровня риск-аппетита АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. Об утверждении отчетов о результатах оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год.
6. О рассмотрении отчета по результатам деятельности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2023 год.
7. О согласовании актуализированных ключевых показателей эффективности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2024 год.
8. Об утверждении отчета о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА за 2023 год и актуализированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА на 2024 год с прогнозными значениями на период до 2028 года.
9. О результатах оценки деятельности Наблюдательного совета и комитетов АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Об утверждении отчетов по итогам работы комитетов при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. Об отчете о выполнении Плана перехода на использование отечественного программного обеспечения за 2023 год.
12. Об отчете о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2023 год.
13. Об отдельных вопросах деятельности.
14. О внесении изменений в Положение о вознаграждении генерального директора –председателя правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
15. О компенсирующих выплатах членам Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) за II полугодие 2023 года.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023
3.2. Дата 04.04.2024