Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)<BR>01.07.2024 12:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня  </P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) </P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 	678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента  	1021400967092 </P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 	1433000147 </P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 	40046-N </P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 	http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 </P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение  	01.07.2024 </P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения </P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):  01.07.2024. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 05.07.2024. </P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): </P>
<P>1.	Об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за I квартал 2024 года.</P>
<P>2.	О рассмотрении информации о ходе реализации Стратегии цифровой трансформации АК «АЛРОСА» (ПАО) на период 2021 - 2024 гг. по итогам 2023 г.</P>
<P>3.	О рассмотрении планов мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля</P>
<P>4.	О совмещении генеральным директором – председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычевым П.А. должностей в органах управления общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России». </P>
<P>5.	О согласии на совершение безвозмездной сделки.</P>
<P>6.	Об отдельных вопросах деятельности.</P>
<P>7.	Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2024-2025 корпоративный год.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись </P>
<P>3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023                                                                    </P>
<P>М.В. Раздолькин </P>
<P>3.2. Дата 01.07.2024 </P>
<P>
</P>
<P>
</P>