Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01 ноября 2023 года
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента, 01.11.2023 было составлено с исключением сведений, которые отнесены к чувствительной информации, раскрытие которой способно нанести ущерб эмитенту, его дочерним и зависимым организациям, аффилированным лицам эмитента, связанным сторонам и (или) контрагентам, и не публиковалась на основании постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102, а также исходя из системного толкования законодательства.
На основании п. 1 ст. 92.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и абз. 1 п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в Центральный банк Российской Федерации направлено уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется. В целях устранения расхождений, отмеченных в предписании Центрального банка Российской Федерации от 01.11.2024, раскрывается следующее сообщение:
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1:
О прекращении полномочий члена Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение:
Прекратить полномочия члена Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) [Ф.И.О] по его письменному заявлению.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 2:
Об избрании членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение:
Избрать в состав Правления АК «АЛРОСА» (ПАО):
– Ф.И.О.;
– Ф.И.О.;
– Ф.И.О.;
– Ф.И.О.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.3. Дополнительные сведения избранных членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО):
- [Ф.И.О]:
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%;
- [Ф.И.О]:
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%;
- [Ф.И.О]:
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%;
- [Ф.И.О]:
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%.
2.4. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 31 октября 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «01» ноября 2023 года, протокол № 01/392-ПР-НС.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023
3.2. Дата «24» июня 2024 г.