Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования по вопросам:
По вопросу № 1: Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 002Р.
Решение:
Утвердить Программу биржевых облигаций серии 002Р АК «АЛРОСА» (ПАО), в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, согласно приложению № 1-1 к протоколу (далее – Программа биржевых облигаций), со следующими параметрами:
- максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 200 000 000 000,00 (Двести миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о выпуске ценных бумаг;
- максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций;
- срок действия Программы биржевых облигаций: бессрочная;
- не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций;
- предусмотрена возможность досрочного, в том числе частичного досрочного погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, по усмотрению АК «АЛРОСА» (ПАО).
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг.
Решение:
Утвердить Проспект ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ПАО) – биржевых облигаций неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, согласно приложению № 2-1 к протоколу.
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 3: Об утверждении внутренних документов в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2025 Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 3-1 к протоколу.
2. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2025 Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 3-2 к протоколу.
3. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2025 Положение о Комитете по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 3-3 к протоколу.
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 21.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол от 24.02.2025 № 01/423-ПР-НС.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023
3.2. Дата 24.02.2025