Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 19.12.2024.
2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 20.12.2024.
2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за 9 месяцев 2024 года.
2. Об утверждении Регламента разработки, утверждения и корректировки (актуализации) Стратегии развития Группы АЛРОСА.
3. О внесении изменений во внутренние документы АК «АЛРОСА» (ПАО).
4. Об утверждении индивидуальных квартальных и годовых показателей корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2025 год.
5. О согласии на совершение сделки.
6. О согласии на совершение сделки.
7. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Информация о реализации Информационной политики АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2024 году.
9. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
10. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2025 год.
11. Об утверждении Методики расчета показателя «Производительность труда» в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023
3.2. Дата 19.12.2024