Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
2.2. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросу:
По вопросу № 1: Об утверждении условий дополнительного соглашения.
Решение:
Утвердить условия дополнительного соглашения № 4 к Договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 06.05.2015 № 114 с АО ВТБ Регистратор согласно приложению № 1-1 к протоколу.
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 2: Об утверждении Положения о системе управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
Решение:
Утвердить Положение о системе управления качеством АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 2-1 к протоколу.
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 4: Об утверждении Положения о порядке разработки (актуализации) и выполнения Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение:
Утвердить Положение о порядке разработки (актуализации) и выполнения Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 4-1 к протоколу.
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 16.10.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол от 17.10.2024 № 01/415-ПР-НС.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО),
действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023 М.В. Раздолькин
3.2. Дата 17.10.2024