Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)<BR>16.08.2024 15:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) </P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 	678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента  	1021400967092</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 	1433000147</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России  40046-N </P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 </P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение  16.08.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения </P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 16.08.2024.</P>
<P>2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 19.08.2024.</P>
<P>2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):</P>
<P>1.	Об определении размера оплаты услуг аудитора.</P>
<P>2.	Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) во II квартале 2024 года.</P>
<P>3.	Об утверждении отчета о выполнении индивидуальных показателей за II квартал 2024 года (нарастающим итогом) и оценки трудовой деятельности (выполнения функциональных обязанностей) Корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО).</P>
<P>4.	Об актуализации Стандарта оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА и выполнения ключевых показателей эффективности и Технического задания для проведения оценки реализации Долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА и выполнения ключевых показателей эффективности.</P>
<P>5.	Об отдельных вопросах деятельности.</P>
<P>6.	О переводе спонсорского договора в договор пожертвования.</P>
<P>7.	О проведении внешней оценки деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись </P>
<P>3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО),                                           М.В. Раздолькин</P>
<P>действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023</P>
<P>3.2. Дата 16.08.2024 </P>