Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 05.07.2023
2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 07.07.2023 г.
2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Об избрании первого заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Об избрании заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
4. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. О Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. О Комитете по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 210 от 09.06.2023
3.2. Дата 05.07.2023