Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
2.2. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросу:
По вопросу № 2: Об утверждении Регламента разработки, утверждения и корректировки (актуализации) Стратегии развития Группы АЛРОСА.
Решение:
Утвердить Регламент разработки, утверждения и корректировки (актуализации) Стратегии развития Группы АЛРОСА согласно приложению № 2-1 к протоколу.
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 3: О внесении изменений во внутренние документы АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение:
1. Утвердить изменения в Положение о системе ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 3-1 к протоколу.
2. Утвердить изменения в Положение о вознаграждении генерального директора – председателя Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 3-2 к протоколу;
3. Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 3-3 к протоколу.
4. Определить, что изменения в пункты 2.1, 4.2 - 4.4, 4.7, 6.1 Положения о системе ключевых показателей эффективности АК «АЛРОСА» (ПАО), пункт 2.1.1 Положения о вознаграждении генерального директора-председателя Правления АК «АЛОСА» (ПАО), пункты 2.1.1 и 5.3.1 Положения о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) вступают в силу с момента утверждения Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) Стратегии развития Группы АЛРОСА.
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 5: О согласии на совершение сделки.
Решение:
1. Согласиться с совершением сделки на условиях, указанных в приложении № 5-1 к протоколу.
2. В соответствии с п. 15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Центральным банком Российской Федерации от 27.03.2020 №714-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом.
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 6: О согласии на совершение сделки.
Решение:
1. Согласиться с совершением сделки на условиях, указанных в приложении № 6-1 к протоколу.
2. В соответствии с п. 15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Центральным банком Российской Федерации от 27.03.2020 №714-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом.
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 7: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение:
1. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел I.
2. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел II.
3. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел III.
4. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел IV.
5. Cогласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел V.
6. Cогласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел VI.
7. Cогласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел VII.
8. Cогласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел VIII.
9. Cогласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел IX.
10. Cогласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел X.
11. Cогласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел XI.
12. Cогласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел XII.
13. Cогласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел XIII.
14. Cогласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел XIV.
15. Cогласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел XV.
16. Cогласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел XVI.
17. Cогласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и [наименование], в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 7-1, раздел XVII.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок, указанных в пунктах 1-17 настоящего решения, до момента их совершения.
Результаты голосования: «За» - 12 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 9: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
Решение:
Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 9-1 к протоколу.
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 11: Об утверждении Методики расчета показателя «Производительность труда» АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
Решение:
Утвердить и ввести в действие с 01.01.2025 Методику расчета показателя «Производительность труда» АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 11-1 к протоколу.
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 20.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол от 23.12.2024 № 01/419-ПР-НС.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023
3.2. Дата 23.12.2024