Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования по вопросам:
По вопросу № 5: Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение:
1. Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 5-1 к протоколу.
2. Признать утратившими силу Политику по внутреннему контролю АК АЛРОСА (ПАО), Политику по управлению рисками АК АЛРОСА (ПАО), Положение по управлению рисками АК АЛРОСА (ПАО), утвержденные Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) 29.12.2020, протокол № 01/326-ПР-НС.
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 6: Об утверждении Порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики стратегии развития Группы АЛРОСА.
Решение:
1. Утвердить Порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики стратегии развития Группы АЛРОСА в новой редакции согласно приложению № 6-1 к протоколу.
2. Считать утратившим силу Порядок согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденный 21.12.2018 решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 24.12.2018 № 01/286-ПР-НС).
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол от 07.03.2025 № 01/424-ПР-НС.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023
3.2. Дата 10.03.2025