Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)<BR>27.12.2023 17:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня </P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 	1021400967092</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	1433000147</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	40046-N</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 	27.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):  27.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 28.12.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):</P>
<P>1.	Об утверждении Положения о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции.</P>
<P>2.	Отчет о ходе выполнения Программы отчуждения непрофильных активов в III квартале 2023 года.</P>
<P>3.	Об итогах закупочной деятельности Группы АЛРОСА за 9 месяцев 2023 года.</P>
<P>4.	О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>5.	Об утверждении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2024 год.</P>
<P>6.	О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО).</P>
<P>7.	Информация о реализации Информационной политики АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2023 году.</P>
<P>8.	Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2024 год, а также информация о ключевых показателях эффективности Управления внутреннего аудита на 2024 год.</P>
<P>9.	Об утверждении индивидуальных квартальных и годовых показателей корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2024 год.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – </P>
<P>корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО),                                                                    М.В. Раздолькин</P>
<P>действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023</P>
<P>3.2. Дата 27.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>
</P>