Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросам:
По вопросу № 1: О прекращении полномочий члена Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение: Прекратить полномочия члена Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) [Ф.И.О.] по его письменному заявлению.
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 2: Об избрании члена Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).
Решение: Избрать в состав Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) [Ф.И.О.].
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.3. Дополнительная информация о лицах, избранных в органы управления:
[Ф.И.О.]
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%.
2.4. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 31.07.2024.
2.5. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол от 01.08.2024 № 01/411-ПР-НС.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023
3.2. Дата 01.08.2024