Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)<BR>01.11.2024 15:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д. 6</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1021400967092</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	1433000147</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	40046-N</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	01.11.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования по вопросу:</P>
<P>По вопросу № 1: Об утверждении Экологической и Климатической стратегий Группы АЛРОСА до 2035 года.</P>
<P>Решение: </P>
<P>1. Утвердить Экологическую стратегию Группы АЛРОСА до 2035 года согласно приложению № 1-1 к протоколу.</P>
<P>2. Утвердить Климатическую стратегию Группы АЛРОСА до 2035 года согласно приложению № 1-2 к протоколу.</P>
<P>Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 30.10.2024.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол от 01.11.2024 № 01/416-ПР-НС.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –</P>
<P>корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО),                                           М.В. Раздолькин</P>
<P>действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023</P>
<P>3.2. Дата 01.11.2024</P>