Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678900, Республика Саха /Якутия/, у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар»:
Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» (Редакция № 1).
По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении организационной структуры ПАО «Селигдар»:
Утвердить организационную структуру ПАО «Селигдар» в новой редакции.
По вопросу 3 повестки дня «Об утверждении программы облигаций серии 001SLZ Публичного акционерного общества «Селигдар»:
Утвердить программу облигаций серии 001SLZ Публичного акционерного общества «Селигдар» - неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав.
По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций серии 001SLZ Публичного акционерного общества «Селигдар»:
Утвердить проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций серии 001SLZ Публичного акционерного общества «Селигдар».
По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении Информационной политики ПАО «Селигдар»:
Утвердить Информационную политику ПАО «Селигдар» (Редакция № 3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.11.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.11.2022, протокол № 23-СД-2022.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ”
ноября 20 22 г. М.П.